1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество “Ярославский судостроительный завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “ЯСЗ”
1.3. Место нахождения эмитента Г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027600981847
1.5. ИНН эмитента 7601001080
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04166-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449
2. Содержание сообщения
Заседание Совета директоров проведено 14.04.2015 г. В заседании участвовало 7 членов Совета директоров ОАО "Ярославский судостроительный завод" из 7 членов. В соответствии со статьей 68 Федерального закона "Об акционерных обществах" и статьей 42 Устава ОАО "ЯСЗ" кворум для заседания Совета директоров Общества соблюден. Совет директоров ОАО "ЯСЗ" правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Повестка заседания Совета директоров ОАО "ЯСЗ" была направлена своевременно всем членам Совета директоров Общества.
Место проведения заседания Совета директоров: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 7/1.
Кворум имеется.
По одиннадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2014 году.
Проголосовали: "за"-7, "против"-0, "воздержался"-0.
Принято решение:
Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО "Ярославский судостроительный завод" по итогам работы в 2014 году:
1. Изменение полного и сокращенного фирменного наименования Общества.
2. Утверждение годового отчета ОАО "ЯСЗ", годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о прибылях и убытков (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. О выплате дивидендов по акциям ОАО "ЯСЗ" по итогам 2014 г.
4. Утверждение Аудитора Общества на 2015 г.
5. Избрание членов Совета директоров Общества
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества
7. Об одобрении совершения Обществом крупной сделки в 2015 г.
8. Утверждение Устава Общества (редакция №4).
9. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии Общества
10. Утверждение Положения о Совете директоров Общества
11. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества
По двенадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
О созыве годового общего собрания акционеров Общества по итогам работы в 2014 году.
Проголосовало: "за"-7, "против"-0, "воздержался"-0.
Принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО "ЯСЗ" по итогам работы в 2014 году 17 июня 2015 года в 10 часов 00 минут по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, помещение конференц-зала ОАО "ЯСЗ".
Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЯСЗ" провести в форме собрания – совместного присутствия акционеров.
В годовом общем собрании акционеров ОАО "ЯСЗ" имеют право участвовать акционеры по состоянию реестра акционеров на 29 апреля 2015 г.
Регистрацию акционеров и их законных представителей осуществлять по месту проведения годового общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ" 17 июня 2015 г. с 09 часов 00 мин.
Голосование на годовом общем собрании акционеров ОАО "ЯСЗ" осуществлять с использованием бюллетеней для голосования, которые высылаются акционерам одновременно с уведомлением о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ".
Акционеры вправе принять участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ЯСЗ" как лично (через своего законного представителя), так и направить в ОАО "ЯСЗ" заполненные бюллетени для голосования.
Для определения кворума и подсчета голосов учитывать бюллетени, которые поступили в ОАО "ЯСЗ" не позднее, чем за два дня до даты проведения годового общего собрания акционеров Общества.
По тринадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение порядка и формы сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
Проголосовало: "за"-7, "против"-0, "воздержался"-0.
Принято решение:
Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ".
Утвердить не позднее 25 мая 2015 года датой уведомления акционеров о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ".
Уведомление о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ" разослать акционерам заказным письмом.
По четырнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.
Проголосовало: "за"-7, "против"-0, "воздержался"-0.
Принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по пунктам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ".
По пятнадцатому вопросу повестки дня заседания Совета директоров:
Утверждение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества и порядка ее предоставления.
Проголосовало: "за"-7, "против"-0, "воздержался"-0.
Принято решение:
Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ" по итогам работы в 2014 году:
- Годовой отчет Общества.
- Годовая бухгалтерская отчетность (форма 1, 2).
- Предложения по размеру дивидендов по акциям по результатам финансового года.
- Заключение Аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- Отчет Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.
- Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.
- Сведения об Аудиторе Общества на 2015 год.
- Повестка дня годового Общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ" по итогам работы в 2014 году.
- Материалы касающиеся одобрения совершения Обществом крупной сделки в 2015 году.
Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ":
- акционеры могут ознакомиться с информацией (материалами), которые предоставляются акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ", а также получить копии документов, содержащих указанные информацию (материалы) в день обращения в ОАО "ЯСЗ" в срок с "26" мая 2015 года в помещении по адресу: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, д.1, секретариат Совета директоров тел. 671-55 доб. 22-73, отдел кадров ОАО "ЯСЗ" тел. 671-555 доб. 22-57, ежедневно с 10.00 часов до 17.00 часов, кроме субботы, воскресенья и праздничных дней в соответствии с законодательством РФ.
Предоставлении информации (материалов) и соответствующих копий документов акционерам (их законным представителям) при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "ЯСЗ", а также регистрация акционеров (их законных представителей) для участия в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЯСЗ" осуществляется при предъявлении ими паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность. Представители акционеров также должны предъявить доверенность с указанием их полномочий, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ либо иной документ, подтверждающего их полномочия на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "ЯСЗ".
Дата составления протокола и номер протокола: 14 апреля 2015 г. №2
3.Подпись
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента
Генеральный директор ОАО “ЯСЗ” С.В. Чекалова
3.2. Дата “ 14 ” апреля 2015 г.