1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Волжская ТГК", ОАО "ТГК-7"
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 443100, г. Самара, ул. Маяковского, 15
1.4. ОГРН эмитента 1056315070350
1.5. ИНН эмитента 6315376946
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55113-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.votgk.ru/aktioner/disclosing/;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9480
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
29 мая 2015 года;
г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 "В";
11 часов 00 минут по московскому времени;
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 10 часов 00 минут по московскому времени.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 24 апреля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета Общества за 2014 год, бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2014 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2014 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудитора Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
10. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
11. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:
Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:
• годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
• годовой отчет Общества;
• заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
• заключение Комитета по аудиту Совета директоров Общества об аудиторском заключении по финансовой (бухгалтерской) отчетности;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
• сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
• сведения о кандидатурах аудитора Общества;
• информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, Ревизионную комиссию Общества;
• рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам финансового года;
• рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
• проект Устава Общества в новой редакции;
• проект Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров Общества в новой редакции
• проект Положения о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества в новой редакции
• проект Положения о выплате вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров Общества.
• проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции;
• информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
• проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества.
Установить, что с указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 8 мая 2015 года по 28 мая 2015 года (кроме выходных и праздничных дней), по следующим адресам:
- г. Самара, ул. Маяковского, д. 15, каб. 423 с 9.00 до 16.00 по местному времени - Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания";
- Московская область, Красногорский район, 26 км автодороги "Балтия", бизнес-центр "Рига Ленд", стр. №3 с 10.00 до 17.00 по мск - Открытое акционерное общество "Волжская территориальная генерирующая компания";
- г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 "В" с 09.30 до 13.30 по мск – Закрытое акционерное общество "Профессиональный регистрационный центр" (регистратор),
а также 29 мая 2015 года (в день проведения собрания) по месту проведения годового Общего собрания акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Начальник Самарского территориального корпоративного отдела
ОАО "Волжская ТГК" В.А. Королев
(подпись)
3.2. Дата 15 апреля 20 15 г. М.П.