1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "ДИКСИ Групп"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ДИКСИ Групп"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская, д. 47 "А", строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1037704000510
1.5. ИНН эмитента 7704249540
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 40420-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9679
http://dixy.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное) общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11 июня 2015 года; г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, 3 этаж, офис ОАО "Реестр"; 12:00.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 129090, г. Москва, Большой Балканский переулок, д. 20, ОАО "Реестр".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11:30.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 апреля 2015 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об определении порядка ведения общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
3. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год, утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и об убытках, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков по результатам 2014 года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение Аудитора Общества на 2015 год.
9. Об одобрении крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "ДИКСИ Групп" Ф.И. Рыбасов
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” апреля 20 15 г. М.П.