1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента : Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод”
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334
http://www.amet.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: "29" мая 2015г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени;
Место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО "Ашинский метзавод";
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров: 12 час. 30 мин. местного времени 29 мая 2015г. по месту проведения собрания;
Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 26 мая 2015г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: "09" апреля 2015г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2014 финансового года.
Вопрос 2. Утверждение Устава Общества (в новой редакции).
Вопрос 3. Утверждение Положения о совете директоров Общества (в новой редакции).
Вопрос 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 5. Утверждение аудитора Общества.
Вопрос 6. Определение количественного состава совета директоров Общества и избрание членов совета директоров Общества.
Порядок информирования акционеров о проведении собрания: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества до 29.04.2015г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании "Заводская газета", а также в сети "Интернет", адрес страницы в сети "Интернет", используемой для опубликования www.amet.ru Номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ОАО "Ашинский метзавод" сообщение о проведении общего собрания акционеров, а также информацию (материалы), подлежащие предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров в срок до 29.04.2015г. направляются в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью).
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно будет ознакомиться: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке и проведении годового общего собрания акционеров, можно ознакомиться у корпоративного секретаря с 29 апреля 2015 года по 29 мая 2015 г. включительно по рабочим дням с 8-00 до 17-30 час. по адресу: 456010 Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, 9, комната 117 (обед с 12-30 час. до 14-00 час.), а также на сайте в сети Интернет www.amet.ru
Телефон для справок: (35159) 3-10-00.
3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 27.03.15 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.03.2015г., № 11
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин
(подпись)
3.2. Дата “27” марта 2015 г. М. П.