1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Открытое акционерное общество "Трансконтейнер"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Трансконтейнер"
1.3. Место нахождения эмитента: 432072, Российская Федерация, г. Ульяновск, 1-й Проезд Инженерный, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1027301569470
1.5. ИНН эмитента: 7328015586
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 02823-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7328015586
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Трансконтейнер"
Совет директоров ОАО "Трансконтейнер" (г.Ульяновск, 1-ый проезд Инженерный д.13) сообщает о проведении годового общего собрания акционеров ОАО "Трансконтейнер"" в форме собрания т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Собрание состоится 27 апреля 2015года в 14-00, по адресу: г.Ульяновск,
1-ый проезд Инженерный д.13, актовый зал.
Регистрация участников годового общего собрания акционеров будет производится с 13-00 часов местного времени 27 апреля 2015г.
Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, составлен на основании данных реестра акционеров по состоянию на 31.03.2015 год.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Определение порядка ведения и выборы рабочих органов годового общего собрания акционеров ОАО "Трансконтейнер".
2. Утверждение годового отчета ОАО "Трансконтейнер" за 2014 год.
Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Трансконтейнер", в том числе отчетов о прибылях и убытках за 2014 год.
Утверждение аудиторского заключения по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО "Трансконтейнер" за 2014 год.
Утверждение заключения ревизионной комиссии ОАО "Трансконтейнер" за 2014 год.
3. Утверждение Устава Общества в новой редакции, в связи с приведением в соответствие с действующим законодательством РФ.
4. Избрание генерального директора Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2015 год.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7.Утверждение Положений о Совете директоров Общества, об исполнительном органе Общества в новой редакции.
8. Распределение прибыли и убытков, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
Акционеры–физические лица должны иметь при себе паспорт либо другой документ, удостоверяющий личность. Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в порядке, установленном законодательством РФ.
С информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к годовому собранию акционеров, можно ознакомиться с 06.04.2015 года (в т.ч. в день проведения собрания) по адресу: г.Ульяновск, 1-ый проезд Инженерный, д.13,
с 9.00 часов до 15.00 часов ежедневно, кроме выходных и праздничных дней.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.
тел/факс 8 (8422) 25-00-69
Совет директоров
3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Кочиев Анатолий Сосланбекович
3.2. Дата подписи: 20.03.2015 г. М.П.