1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество “Кузбасская Топливная Компания”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО “Кузбасская Топливная Компания”
1.3. Место нахождения эмитента 650000, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4
1.4. ОГРН эмитента 1024200692009
1.5. ИНН эмитента 4205003440
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 11330-F
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5964
http://oaoktk.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое (очередное);
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: "15" мая 2015 года;
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: 650000, город Кемерово, улица 50 лет Октября, 4, зал заседаний;
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14 часов 00 минут (время Кемеровское) "15" мая 2015 года;
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 13 часов 00 минут (время Кемеровское) "15" мая 2015 года;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: "27" марта 2015 года;
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Кузбасская Топливная Компания" за 2014 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Кузбасская Топливная Компания" за 2014 год.
3. Утверждение годовой консолидированной финансовой отчетности ОАО "Кузбасская Топливная Компания" за 2014 год.
4. Распределение прибыли и убытков ОАО "Кузбасская Топливная Компания", в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2014 финансового года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Кузбасская Топливная Компания".
6. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО "Кузбасская Топливная Компания".
7. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО "Кузбасская Топливная Компания".
8. Утверждение размера вознаграждений, выплачиваемых членам Ревизионной комиссии ОАО "Кузбасская Топливная Компания".
9. Утверждение Аудитора ОАО "Кузбасская Топливная Компания".
10. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, предоставляется для ознакомления в помещении единоличного исполнительного органа Общества по адресу: 650000, Российская Федерация, Кемеровская область, город Кемерово, улица 50 лет Октября, дом № 4, – в течение 30 дней до даты проведения Собрания, а также направляется в электронной форме номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ______________ И.Ю. Прокудин
(подпись)
3.2. Дата "17" марта 2015 г. М.П.