1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование) Открытое акционерное общество "Новороссийское морское пароходство"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Новошип"
1.3. Место нахождения эмитента 353900, г.Новороссийск, ул. Свободы, 1
1.4. ОГРН эмитента 1022302377800
1.5. ИНН эмитента 2315012204
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00103-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4384
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания акционеров эмитента:
Годовое общее собрание акционеров
2. Форма проведения общего собрания акционеров:
Собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование)
3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
28 мая 2015 года, 14.00 часов (время московское)
353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1
4. Почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
• 121108, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ЗАО "Компьютершер Регистратор";
• 353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1, каб. 117, Новороссийский филиал ЗАО "Компьютершер Регистратор"
5. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента:
12.00 часов (время московское)
6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
20 апреля 2015 года
7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО "Новошип" за 2014 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Новошип" за 2014 год.
2. Распределение прибыли (убытков) ОАО "Новошип", в том числе выплата (объявление) дивидендов, по результатам финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО "Новошип".
4. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Новошип".
5. Выплата вознаграждения и компенсация расходов членам Ревизионной комиссии в связи с выполнением ими функций членов Ревизионной комиссии ОАО "Новошип".
6. Утверждение аудитора ОАО "Новошип".
7. Внесение изменений в устав ОАО "Новошип".
8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию подлежат направлению акционерам заказными письмами вместе с бюллетенями для голосования не позднее 20 дней до дня проведения собрания, а остальные материалы за 20 дней до дня проведения собрания и в день проведения собрания подлежат предоставлению акционерам для ознакомления в помещении общества и в помещении регистратора общества (353900, Краснодарский край, город Новороссийск, улица Свободы, 1).
3. Подпись
3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента
Президент ОАО "Новошип"
Цветков Ю.А.
3.2. Дата " 16 " марта 20 15 г. М. П.