1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Лизинговая компания УРАЛСИБ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ"
1.3. Место нахождения эмитента 119048, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1027739021914
1.5. ИНН эмитента 7704217620
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36314-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.leasing.uralsib.ru/, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11647
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование
2.3. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: дата окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании участников Общества (дату проведения внеочередного Общего собрания участников Общества) - 28 октября 2014 года, 18.00.
Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: г. Москва, ул. Ефремова, д. 8;
Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: окончание сбора бюллетеней - 18:00.
Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: заполненные бюллетени для голосования передаются Корпоративному секретарю Общества для проведения подсчета голосов и подведения итогов голосования.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): собрание в форме заочного голосования
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 октября 2014 года, 18.00.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании участников эмитента, не составлялся, т.к. эмитент является Обществом с ограниченной ответственностью.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1) О выборах Председательствующего и Секретаря внеочередного Общего собрания участников ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ";
2) Об определении приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии развития Общества (организация и модель продаж лизинговых продуктов);
3) О прекращении деятельности филиалов ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ";
4) Об утверждении новой редакции Устава ООО "Лизинговая компания УРАЛСИБ".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Перечень информации (материалов), предоставляемых участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников:
? - проект Устава Общества в редакции №8;
? - проекты решений внеочередного Общего собрания участников Общества;
? - бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании участников.
Совету директоров Общества ознакомить каждого участника Общества с информацией (материалами), предоставляемой участникам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания участников Общества, путем направления проектов документов вместе с уведомлением о проведении внеочередного Общего собрания участников Общества
3. Подпись
3.1. Наименование должности ______________ О.В. Литовкин
уполномоченного лица эмитента (подпись)
Генеральный директор
3.2. Дата "20" октября 2014 г. М.П.