Уважаемый акционер,
Информируем Вас, что решением Совета директоров Открытого акционерного общества «МегаФон» (далее – «МегаФон» или «Общество») созвано внеочередное Общее собрание акционеров в форме заочного голосования с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования (далее – «Собрание») для принятия решений по следующим вопросам Повестки дня:
1. Утверждение Положения о Правлении ОАО «МегаФон» (Редакция №2).
2. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Соглашение о новации между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited.
3. Определение размера вознаграждений и (или) компенсаций расходов членов Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
Дата проведения внеочередного Общего собрания акционеров (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 22.09.2014.
Место проведения (почтовый адрес для направления бюллетеней): 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, офис ЗАО «Компьютершер Регистратор».
Время окончания приема заполненных бюллетеней: 22.09.2014, 18:00 Московского времени.
Список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляется по данным Реестра акционеров Общества по состоянию на «11» августа 2014 года.
Акционер вправе принять участие в Собрании, направив бюллетень для голосования, подписанный лично либо его представителем.
Итоги голосования на Собрании будут подведены в течение 3х дней после проведения Собрания и доведены Корпоративным секретарем до сведения лиц, участвовавших в Собрании, не позднее 4 рабочих дней после даты окончания приема бюллетеней.
Материалы для Собрания:
Советом директоров Общества утвержден следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Собрания:
1. Сообщение акционерам Общества о созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества в форме заочного голосования, включая порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества.
2. Бюллетень для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества.
3. Проект Положения о Правлении ОАО «МегаФон» (Редакция № 2).
4. Выписка из Протокола заседания Совета директоров ОАО «МегаФон», на котором определена цена имущества (услуг) по соглашению о новации между ОАО «МегаФон» и MegaFon Investments (Cyprus) Limited.
Указанная выше информация (материалы) будет доступна с «22» августа 2014 года на официальномpсайтеpОбществаpпоpадресу: http://corp.megafon.ru/investors/management/vosa_22092014/the_notice_of_the_egm/
Кроме того, указанная информация (материалы) может быть предоставлена по запросу для ознакомления по адресу Общества, указанному выше. Плата, взимаемая Обществом за представление копий, не может превышать затраты на их изготовление.
Дополнительная информация, касающаяся проведения Собрания, доступна на официальном сайте Обществаpпоpадресу: http://corp.megafon.ru/investors/management/vosa_22092014/the_notice_of_the_egm/
Корпоративный секретарь Е.Л. Бреева