Открытое акционерное общество «КАМАЗ» (далее – Общество) извещает акционеров Общества о созыве в форме собрания, то есть совместного присутствия акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, годового Общего собрания акционеров (далее – Собрание).
Место нахождения Общества: 423827, Российская Федерация, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, 2.
Собрание состоится 27 июня 2014 года по адресу: Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»).
Начало работы Собрания в 13 часов по московскому времени.
Регистрация участников Собрания будет осуществляться с 11 часов в день созыва Собрания по месту его проведения.
Право на участие в Собрании осуществляется акционером лично или через своего представителя.
Для регистрации участник Собрания:
- акционер (физическое лицо) предъявляет документ, удостоверяющий личность;
- руководитель юридического лица, являющегося акционером Общества, предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет регистратору документы, подтверждающий полномочия руководителя;
- представитель акционера предъявляет документ, удостоверяющий личность представителя, и предоставляет регистратору доверенность от имени акционера;
- правопреемник лица, включенного в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, предъявляет документ, удостоверяющий личность, и предоставляет регистратору документы, подтверждающие полномочия правопреемника.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, 20 мая 2014 года по состоянию реестра акционеров ОАО «КАМАЗ» на 18 часов (время московское).
Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «КАМАЗ» за 2013 год.
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «КАМАЗ» по результатам деятельности за 2013 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2013 год.
5. Об утверждении Положения о порядке выплаты дивидендов Открытого акционерного общества «КАМАЗ» за 2013 год.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров ОАО «КАМАЗ» членам Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
7. О выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
8. Избрание членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ».
9. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «КАМАЗ».
10. О сделке по страхованию ответственности членов Совета директоров ОАО «КАМАЗ», членов Правления ОАО «КАМАЗ» и Генерального директора ОАО «КАМАЗ», в совершении которой имеется заинтересованность.
11. Утверждение аудитора ОАО «КАМАЗ».
12. Об утверждении Устава ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
13. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
14. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
15. Об утверждении Положения о Правлении ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
16. Об утверждении Положения о Генеральном директоре ОАО «КАМАЗ» в новой редакции.
17. Об одобрении Дополнения № 6 к Договору залога между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)», в совершении которого имеется заинтересованность.
18. Об одобрении Дополнения № 7 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
19. Об одобрении Дополнения № 4 к Кредитному соглашению от 31 декабря 2010 года № 110100/1103 между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
20. Об одобрении Дополнения № 8 к Договору залога движимого имущества от 30 августа 2011 года № 110200/1103-ДЗ/2 и Дополнения № 2 к Договору залога движимого имущества от 13 мая 2011 года № 110200/1103–ДЗ между ОАО «КАМАЗ» и Государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» как сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с пунктом 9.20.15 Устава Общества.
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены Обществу по почте на адрес: 423827, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, пр. Автозаводский, 2, Департамент по управлению собственностью ОАО «КАМАЗ». При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее чем за два дня до даты проведения Собрания.
Лично сдать бюллетени и ознакомиться с материалами к Собранию можно будет с 9 июня 2014 года в рабочие дни с 9 до 17 часов по адресу: Республика Татарстан, город Набережные Челны, пр. Мира, 87/22 (МАУК «ДК «КАМАЗ»), служебный вход, каб.102 (тел. 56-56-81), также ознакомиться с материалами можно в сети Интернет по адресу: www.kamaz.ru.
Телефон для справок в городе Набережные Челны: (8552) 45-20-12, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
