1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Вертолеты России"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Вертолеты России"
1.3. Место нахождения эмитента 121357, Москва, ул. Верейская, д. 29, стр. 141
1.4. ОГРН эмитента 1077746003334
1.5. ИНН эмитента 7731559044
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 12310-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.russianhelicopters.aero; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21113
2. Содержание сообщения
Сведения о созыве общего собрания акционеров эмитента
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: 28.05.2014.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о созыве общего собрания акционеров: Протокол Совета директоров ОАО "Вертолеты России" № 16 от 29.05.2014.
2.3. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.4.Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
2.5. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 14.00 по московскому времени 30 июня 2014 года по адресу 123610, г. Москва, ул. Краснопресненская набережная, д. 12, подъезд 9, 29 этаж, каб. 2901.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров: 27 июня 2014 года.
Определить, что почтовым адресом, по которому могут направляться заполненные бюллетени, является: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 21 этаж.
2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 13.00 по московскому времени.
2.78. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 09.06.2014.
2.8. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета ОАО "Вертолеты России" за 2013 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Вертолеты России" за 2013 год.
3) Распределение прибыли ОАО "Вертолеты России" по итогам 2013 года, в том числе объявление годовых дивидендов.
4) О выплате вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО "Вертолеты России".
5) Избрание членов Совета директоров ОАО "Вертолеты России".
6) Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Вертолеты России".
7) Утверждение аудитора ОАО "Вертолеты России".
8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.9. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО "Вертолеты России" при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО "Вертолеты России":
- Годовой отчет Общества за 2013 год;
- Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2013 год, в том числе заключение Ревизионной комиссии, заключение Аудитора;
- Сведения о кандидате в аудиторы Общества на 2014 года;
- Сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества.
- Проекты решений годового общего собрания акционеров.
С указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с 10 июня 2014 года до даты проведения годового общего собрания акционеров в рабочие дни с 09.00 до 17.00 по адресу: 123610, г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 28 этаж, каб. 2826.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по правовым вопросам и корпоративному развитию ОАО "Вертолеты России"
(Доверенность № ВР-4 от 31.12.2013) В.В. Кудашкин
(подпись)
3.2. Дата “29” мая 2014 г. М.П.