1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания №2"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "ТГК-2"
1.3. Место нахождения эмитента 150040, г. Ярославль, пр-т Октября, д. 42
1.4. ОГРН эмитента 1057601091151
1.5. ИНН эмитента 7606053324
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10420-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7968
http://www.tgc-2.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- дата проведения собрания: 30 июня 2014 года.
- место проведения собрания: г. Ярославль, ул. Рыбинская, дом 20.
- время начала проведения собрания: 12 часов 00 минут по местному времени.
- почтовые адреса, по которым могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 125284, г. Москва, ул. Беговая, д. 3, стр.1 - ЗАО "Иркол"; 125284, г. Москва, а/я 64 - ЗАО "Иркол".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 11 часов 00 минут по местному времени.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместного присутствия).
При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными ЗАО "Иркол" не позднее 28 июня 2014 года включительно.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 02 июня 2014 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, ОАО "ТГК-2" за 2013 год.
2. О распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов по акциям) и убытков ОАО "ТГК-2" по результатам 2013 финансового года.
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "ТГК-2".
4. Об избрании членов Совета директоров ОАО "ТГК-2".
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "ТГК-2".
6. Об утверждении аудитора ОАО "ТГК-2".
7. Об утверждении Устава ОАО "ТГК-2" в новой редакции №2.
8. Об одобрении заключения Договора залога доли (одобренного ранее Советом директоров Общества как взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность) с учетом дополнений и изменений, предусмотренных Дополнительным соглашением 1, между ОАО "ТГК-2" в качестве Залогодателя и АО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED) в качестве Залогодержателя в отношении доли в Обществе с ограниченной ответственностью "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, и сделки, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов Общества в настоящее время и которая на момент принятия решения по вопросу ее одобрения и на момент совершения также может являться сделкой, стоимость которой составляет более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО "ТГК-2".
9. Об одобрении заключения Письма-соглашения от 18 ноября 2013 г. о внесении изменений (Amendment Letter) в Договор о спонсорских обязательствах и субординировании между ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", ОАО "ТГК-2", "Чайна Хуадянь Гонконг Ко. Лтд." (China Huadian Hong Kong Co., Ltd.), "Хуадянь Сингапур Цзинин Пте. Лтд." (Huadian Singapore Jiening Pte. Ltd.) и АО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED) от 18 января 2013 г. в качестве сделки, вносящей изменение в сделку, одобренную как крупная сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
10. Об одобрении заключения Письма-соглашения от 18 ноября 2013 г. о внесении изменений (Amendment Letter) в Договор о спонсорских обязательствах и субординировании между ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", ОАО "ТГК-2", "Чайна Хуадянь Гонконг Ко. Лтд." (China Huadian Hong Kong Co., Ltd.), "Хуадянь Сингапур Цзинин Пте. Лтд." (Huadian Singapore Jiening Pte. Ltd.) и АО "ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК КИТАЯ" (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED) от 18 января 2013 г. в качестве сделки, которая вносит изменения в сделку, одобренную как крупная.
11. Об одобрении заключения Договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя между ОАО "ТГК-2" и ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" от 22.11.2013 г, в качестве крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой в настоящее время составляет и может на момент принятия решения по вопросу ее одобрения и на момент совершения составлять более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО "ТГК-2".
12. Об одобрении заключения Договора поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя между ОАО "ТГК-2" и ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" от 22.11.2013 г., в качестве крупной сделки.
13. Об одобрении заключения Соглашения об эксплуатации и техническом обслуживании ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" между ОАО "ТГК-2" и ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" от 22.11.2013 г., в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которой в настоящее время составляет и может на момент принятия решения по вопросу ее одобрения и на момент совершения составлять более 2 процентов балансовой стоимости активов ОАО "ТГК-2".
14. Об одобрении заключения Договоров поставки оборудования и уступки сопутствующих прав между ОАО "ТГК-2" и ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ" c учетом протоколов разногласий и русско-китайских редакций Договоров поставки оборудования и уступки сопутствующих прав между ОАО "ТГК-2" и ООО "Хуадянь-Тенинская ТЭЦ", а также протоколов разногласий, являющихся взаимосвязанными сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
15. Об одобрении заключения Кредитного соглашения между Банком ВТБ (открытое акционерное общество) и ОАО "ТГК-2", в качестве крупной сделкой.
16. Об одобрении сделок с ООО "Тверская генерация".
17. Об одобрении сделок с ООО "Архангельская генерация".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с информацией (материалами), предоставляемой акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-2", лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "ТГК-2", могут ознакомиться в период с 10 июня 2014 года по 29 июня 2014 года, в рабочие дни с 09 часов 00 мин. до 16 часов 00 мин. в помещении Общества по адресу: г. Ярославль, ул. Рыбинская, д. 20, комн. 626, а также 30 июня 2014 года по месту проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-2". Указанная информация (материалы) также размещается на веб-сайте ОАО "ТГК-2" в сети Интернет в срок не позднее, чем за 10 (Десять) дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "ТГК-2".
3. Подписи
3.1. Начальник управления корпоративной политики ОАО "ТГК-2", по доверенности №0001юр/770-13 от 22.11.2013 А.С. Шишаков
(подпись)
3.2. Дата "28" мая 2014 года