Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия: 142133
Код типа корпоративного действия: MEET
Тип корпоративного действия: Годовое общее собрание акционеров
Дата КД (план.): 26 июня 2014 г.
Дата и время фиксации списка: 12 мая 2014 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (акции)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория ISIN / Депозитарный код выпуска Реестродержатель
Открытое акционерное общество "МДМ Банк" 10100323B 20 июня 2003 г. акции обыкновенные RU000A0JNHU1 Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"
Открытое акционерное общество "МДМ Банк" 20800323B 06 августа 2009 г. акции привилегированные восьмого типа RU000A0JQA74 / URSAP/08 Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"
Открытое акционерное общество "МДМ Банк" 20100323B 20 июня 2003 г. акции привилегированные с определенным размером дивиденда RU000A0JPYL0 / URSAP/01 Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"
Открытое акционерное общество "МДМ Банк" 20700323B 22 декабря 2006 г. акции привилегированные седьмого типа RU000A0JPYM8 / URSAP/07 Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"
Открытое акционерное общество "МДМ Банк" 20400323B 22 декабря 2006 г. акции привилегированные четвертого типа RU000A0JQ003 / URSAP/04 Закрытое акционерное общество "Сибирская регистрационная компания"
Решения по вопросам собрания
О выплате дивидендов (доходов) Нет информации
Повестка дня: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «МДМ Банк» по итогам 2013 года. 2. Об утверждении заключения ревизионной комиссии о результатах проверки деятельности ОАО «МДМ Банк» в 2013 году. 3. Об утверждении аудитора ОАО «МДМ Банк» на 2014 год. 4. О распределении прибыли ОАО «МДМ Банк» по итогам 2013 года. 5. О выплате дивидендов по результатам 2013 года, размере дивиденда, дате и форме его выплаты. 6. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «МДМ Банк». 7. Об избрании членов Совета директоров ОАО «МДМ Банк» и о предоставлении права подписания уведомления Главного управления Центрального банка Российской Федерации по Новосибирской области об их избрании Председателю Правления. 8. Об избрании членов ревизионной комиссии ОАО «МДМ Банк» на 2014 год. 9. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договора страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ОАО «МДМ Банк» (Председателя Правления и членов Правления), а также ответственности ОАО «МДМ Банк» на условиях, указанных в Приложении1. 10. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 2. 11. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 3. 12. Об одобрении сделок ОАО «МДМ Банк», в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО «МДМ Банк» его обычной хозяйственной деятельности, указанных в Приложении 4. 13. Об участии ОАО «МДМ Банк» в Российской Национальной Ассоциации SWIFT (РОССВИФТ). 14. Об утверждении Устава ОАО «МДМ Банк» в новой редакции. 15. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ОАО «МДМ Банк» в новой редакции. 16. Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «МДМ Банк» в новой редакции. 17. Об утверждении Положения о вознаграждениях членов Совета директоров ОАО «МДМ Банк» в новой редакции. Заполненные и подписанные бюллетени для голосования могут направляться по следующему адресу ОАО «МДМ Банк»: 630102, г. Новосибирск, ул. Инская, 54, каб. 501 (с пометкой «Для Центра корпоративного управления ОАО «МДМ Банк»). Дата окончания приема бюллетеней: 23 июня 2014 года.