1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Московская объединенная электросетевая компания"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Московская объединенная электросетевая компания"; ОАО "МОЭСК"
1.3. Место нахождения эмитента 115114, г.Москва, 2-ой Павелецкий проезд,
д.3, стр.2
1.4. ОГРН эмитента 1057746555811
1.5. ИНН эмитента 5036065113
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 65116-D
1.7. Адрес страницы, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также адрес страницы в сети Интернет, электронный адрес которой включает доменное имя, права на которое принадлежат эмитенту http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=5563;
http://www.moesk.ru
2. Содержание сообщения
О созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
годовое
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения – 24 июня 2014 года;
место проведения - 115054, г. Москва, Космодамианская наб., д. 52, стр. 7, "Swissotel (Свиссотель) Конференц - Центр";
время проведения - 10 часов 00 минут;
заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих адресов:
- 115114, г. Москва, 2-й Павелецкий проезд, д. 3, стр. 2, ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.32, стр.1, ЗАО "СТАТУС".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
09 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
12 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по результатам 2013 финансового года;
2. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
4. Об утверждении аудитора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
5. Об утверждении Устава Открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции;
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции;
7. Об утверждении внутреннего документа Общества: Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции;
8. Об одобрении сделок между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "Завод РЭТО", в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО "Завод РЭТО" будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" обычной хозяйственной деятельности;
9. Об одобрении сделок между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "МКЭР", в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО "МКЭР" будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" обычной хозяйственной деятельности;
10. Об одобрении сделок между ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и ОАО "МКСМ", в совершении которых имеется заинтересованность и по которым ОАО "МКСМ" будет определено победителем в результате проведения конкурентных процедур, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" обычной хозяйственной деятельности;
11. Об одобрении сделок с заинтересованностью;
12. Об одобрении договора страхования ответственности директоров и должностных лиц Общества, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
1. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", является:
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение Ревизионной комиссии ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
- оценка Комитета по аудиту Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" аудиторского заключения по бухгалтерской отчетности ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" за 2013 год;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
- сведения о кандидатах в Совет директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
- сведения о кандидатуре аудитора ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", Ревизионную комиссию ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
- рекомендации Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по распределению прибыли и убытков ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по результатам финансового года;
- рекомендации Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по размеру дивиденда по акциям ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" и порядку его выплаты;
- информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
- рекомендации Совета директоров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" годовому Общему собранию акционеров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по одобрению сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
- Устав Открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" в действующей редакции;
- Проект Устава Открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции;
- Положение о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" в действующей редакции;
- проект Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции;
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества "Московская объединенная электросетевая компания" в действующей редакции;
- проект Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" в новой редакции;
- проекты решений годового Общего собрания акционеров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания".
2. Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", могут ознакомиться в период с 04 июня 2014 года по 23 июня 2014 года, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, а также 24 июня 2014 года во время проведения собрания по следующим адресам:
- 115114, г. Москва, Дербеневская набережная, д. 7, стр. 14, ОАО "Московская объединенная электросетевая компания";
- 109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д. 32, стр. 1, ЗАО "СТАТУС",
а также на веб-сайте Общества в сети Интернет по адресу: http://www.moesk.ru.
В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) направляется до 04 июня 2014 года в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) номинальному держателю акций.
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания", в день проведения годового Общего собрания акционеров ОАО "Московская объединенная электросетевая компания" по месту его проведения.
3. Подпись
3.1. Директор департамента корпоративного управления и взаимодействия с акционерами, действующий на основании доверенности № 1д-445 от 12.03.2013 г.
А.Н. Свирин
(подпись)
3.2. Дата “ 22 ” мая 20 14 г. М.П.