1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Таганрогский котлостроительный завод "Красный котельщик"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО ТКЗ "Красный котельщик"
1.3. Место нахождения эмитента 347928, Ростовская область, г. Таганрог,
ул. Ленина, 220
1.4. ОГРН эмитента 1026102573562
1.5. ИНН эмитента 6154023009
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30301-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru /portal/company.aspx?id=222
http://www.tkz.su
2. Содержание сообщения
Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
19.05.2014 г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:
21.05.2014 г., № 7
Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:
Вопрос № 1. О созыве годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик". Формулировка решений Совета директоров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по первому вопросу повестки дня:
1 . Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по итогам 2013 года. Определить:
Дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик": 26 июня 2014 года. Форму проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик": собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
Место проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик": г. Таганрог, ул. Ленина, 220, здание отдела кадров, ком.2.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 347928, Ростовская область, г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ "Красный котельщик".
Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик": 10 часов 45 минут.
Время начала проведения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик": 11 часов 00 минут.
Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик": 30 мая 2014 года.
Правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров обладают владельцы обыкновенных именных акций.
2. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по итогам деятельности 2013 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (Приложение № 1).
3. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ "Красный котельщик" за 2013 год (Приложение № 2).
4. Предложить к утверждению на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" следующий порядок распределения прибыли и убытков по результатам 2013 года: Определить тип (категорию) акций, по которым будут выплачиваться дивиденды: привилегированные именные акции. По обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ "Красный котельщик". Утвердить фонд дивидендов по привилегированным именным акциям в размере 13 309 200 (тринадцать миллионов триста девять тысяч двести) рублей. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплатить дивиденды по каждой привилегированной именной акции в размере 10% чистой прибыли ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по итогам финансового года, разделенной соответственно на число привилегированных именных акций, что составляет 0,1872 (Ноль целых одна тысяча восемьсот семьдесят две десятитысячных) рублей на одну привилегированную именную акцию. Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке, физическим лицам путем перечисления на их банковские счета или почтовым переводом, юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 10.07.2014 года.
5. В связи с отсутствием в предложениях акционеров кандидатов для избрания аудитора Общества, руководствуясь п. 7 ст. 53 ФЗ "Об акционерных обществах" включить в список кандидатов в аудиторы ОАО ТКЗ "Красный котельщик" на 2014 год для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" следующую компанию:
Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "КПМГ" Сокращенное фирменное наименование:
ЗАО "КПМГ" Место нахождения: 129110 Россия, г. Москва, Олимпийский пр-кт, 18/1, ком. 3035, ИНН: 7702019950, ОГРН: 1027700125628.
Телефон: (495) 937-4477, Факс: (495) 937-4499, адрес электронной почты: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..
Член Некоммерческого партнерства "Аудиторская палата России". Основной регистрационный номер записи в государственном реестре аудиторов и аудиторских организаций.
6. Предложить годовому общему собранию акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" принять решение об утверждении новой редакции Устава (Приложения № 3).
7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик":
1) Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ "Красный котельщик" за 2013 год.
2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по итогам деятельности 2013 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков).
3) О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по результатам 2013 года.
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ "Красный котельщик".
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ "Красный котельщик".
6) Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ "Красный котельщик".
7) Об утверждении Устава ОАО ТКЗ "Красный котельщик" в новой редакции.
8. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по вопросу № 1 повестки дня "Об утверждении годового отчёта ОАО ТКЗ "Красный котельщик" за 2013 год": Утвердить годовой отчет ОАО ТКЗ "Красный котельщик" за 2013 год.
9. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по вопросу № 2 повестки дня "Об утверждении годовой бухгалтерской отчётности ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по итогам деятельности 2013 года, в том числе отчёта о прибылях и убытках (отчета о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков)": Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по итогам деятельности 2013 года, в том числе отчёт о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков).
10. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по вопросу № 3 повестки дня "О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по результатам 2013 года": Выплатить дивиденды по результатам 2013 года по привилегированным именным акциям в размере 0,1872 руб. на одну привилегированную акцию, по обыкновенным именным акциям дивиденды не выплачивать. Оставшуюся после выплаты дивидендов прибыль оставить в распоряжении ОАО ТКЗ "Красный котельщик".
Дивиденды выплачиваются денежными средствами в безналичном порядке, физическим лицам путем перечисления на их банковские счета или почтовым переводом, юридическим лицам путем перечисления на их банковские счета.
Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов за 2013 год: 10.07.2014 года.
11. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по вопросу № 4 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров ОАО ТКЗ "Красный котельщик": Избрать Совет директоров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" в следующем персональном составе:
1. Алеева Мария Тимуровна;
2. Кирпу Алексей Анатольевич;
3. Копылкова Наталья Викторовна;
4. Костин Игорь Юрьевич;
5. Субботин Илья Евгеньевич;
6. Тараканов Николай Юрьевич;
7. Чечнев Вадим Константинович.
12. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по вопросу № 5 повестки дня "Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО ТКЗ "Красный котельщик": Избрать Ревизионную комиссию ОАО ТКЗ "Красный котельщик" в следующем персональном составе:
1. Кутимская Мария Марковна;
2. Хмурич Светлана Мироновна;
3. Хуснуллина Людмила Николаевна.
13. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по вопросу № 6 повестки дня "Об утверждении аудитора ОАО ТКЗ "Красный котельщик"": Утвердить Закрытое акционерное общество "КПМГ" в качестве аудитора ОАО ТКЗ "Красный котельщик".
14. Утвердить проект решения годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по вопросу № 7 повестки дня "Об утверждении Устава ОАО ТКЗ "Красный котельщик" в новой редакции": Утвердить Устав ОАО ТКЗ "Красный котельщик" в новой редакции.
15. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (Приложение № 4).
16. Утвердить форму и текст сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (Приложение № 5).
Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик": публикация сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров в газете "Таганрогская правда" и путем рассылки сообщения заказными письмами.
17. Утвердить следующий перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядок ознакомления:
Годовой отчет ОАО ТКЗ "Красный котельщик" за 2013год.
Годовая бухгалтерская отчетность ОАО ТКЗ "Красный котельщик" за 2013 год.
Заключение Ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО ТКЗ "Красный котельщик".
Заключение аудитора ОАО ТКЗ "Красный котельщик" о результатах финансово-хозяйственной деятельности ОАО ТКЗ "Красный котельщик".
Рекомендации Совета директоров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО ТКЗ "Красный котельщик" и порядку их выплаты, и убытков ОАО ТКЗ "Красный котельщик" по результатам финансового года.
Сведения о кандидатах в Совет директоров, Ревизионную комиссию и наличии письменных согласий кандидатов на избрание в соответствующий орган управления.
Сведения о кандидатуре в аудиторы ОАО ТКЗ "Красный котельщик".
Протокол заседания Совета директоров ОАО ТКЗ "Красный котельщик", принявшего решение о проведение годового общего собрания акционеров.
Проект Устава ОАО ТКЗ "Красный котельщик" в новой редакции.
18. Утвердить Председателем годового Общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" - Субботина Илью Евгеньевича.
19. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик", вправе ознакомиться с информацией, предоставляемой им при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО ТКЗ "Красный котельщик" с 06 июня 2014 года по адресу: г. Таганрог, ул. Ленина, 220, ОАО ТКЗ "Красный котельщик", здание отдела кадров, ком. № 2 по рабочим дням с 09-00 до 15-00.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор И.Е. Субботин
ОАО ТКЗ "Красный котельщик" (подпись)
3.2. Дата “ 21 ” мая 2014 г. М.П.