1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Промсвязьбанк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Промсвязьбанк"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22
1.4. ОГРН эмитента 1027739019142
1.5. ИНН эмитента 7744000912
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 03251В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.psbank.ru;
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=617
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2014 года; Российская Федерация, г. Москва, Славянская площадь, дом 2/5/4, строение 3; 10 часов 00 минут по московскому времени. Бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 30 июня 2014 года с 09 часов 30 минут по московскому времени и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): форма проведения общего собрания – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня собрания и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 мая 2014 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО "Промсвязьбанк" по результатам 2013 финансового года.
2. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, ОАО "Промсвязьбанк" по результатам 2013 финансового года.
3. Об избрании членов Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк".
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "Промсвязьбанк".
5. Об утверждении аудитора ОАО "Промсвязьбанк".
6. О вознаграждении членам Совета директоров ОАО "Промсвязьбанк".
7. Об участии ОАО "Промсвязьбанк" в ассоциациях и объединениях коммерческих организаций.
8. Об одобрении сделок между ОАО "Промсвязьбанк" и заинтересованными лицами, которые могут быть совершены в будущем в процессе осуществления ОАО "Промсвязьбанк" обычной хозяйственной деятельности за период до следующего годового Общего собрания акционеров ОАО "Промсвязьбанк".
9. О внесении изменений в Устав ОАО "Промсвязьбанк".
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению Собрания, можно ознакомиться в период с 06 июня 2014 года до 30 июня 2014 года по адресу: Российская Федерация, 109052, город Москва, улица Смирновская, дом 10, строение 22, с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по рабочим дням), а также во время проведения Собрания по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Славянская пл., д.2/5/4, стр.3.
3. Подпись
3.1. Вице-президент – директор
Юридического департамента
ОАО "Промсвязьбанк" (на основании
доверенности № 638 от 30.01.2014) Т.М. Кузьмина
(подпись)
3.2. Дата "16" мая 20 14 г. М.П.