1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Российская государственная страховая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Росгосстрах»
1.3. Место нахождения эмитента 119991, Российская Федерация, Москва-17, ГСП-1, ул. Большая Ордынка, д. 40, стр. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027739049689
1.5. ИНН эмитента 7707067683
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10003-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=214
http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 30 июня 2014 года; г. Москва, ул. Киевская, дом 7; 11 час. 00 мин.; уставом эмитента не предусмотрено направление почтой заполненных бюллетеней для голосования.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10 час. 00 мин. 30 июня 2014 года
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): не применяется.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 19 мая 2014 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годового отчета ОАО «Росгосстрах» за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Росгосстрах» за 2013 год, в том числе отчета о финансовых результатах, и распределения прибыли (убытков) ОАО «Росгосстрах» по результатам 2013 года
2. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года
3. Об определении количественного состава Совета директоров ОАО «Росгосстрах» на 2014-2015 гг. и об избрании членов Совета директоров ОАО «Росгосстрах» на 2014-2015 гг.
4. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии ОАО «Росгосстрах» на 2014-2015 гг. и об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Росгосстрах» на 2014-2015 гг.
5. Об утверждении аудитора ОАО «Росгосстрах»
6. Об одобрении сделок, совершаемых ОАО «Росгосстрах» в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности
7. О новой редакции устава ОАО «Росгосстрах»
8. О новой редакции отдельных внутренних документов ОАО «Росгосстрах»
9. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: с 30 мая 2014 г. по 29 июня 2014 г. (включительно):
- на сайте эмитента в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.oao-rgs.ru/about/investors/oao/index.wbp) в разделе «Информация (материалы) к годовому Общему собранию акционеров 30.06.2014 г.»;
- ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней, с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. по следующему адресу: г. Москва, ул. Киевская, д. 7, Департамент корпоративного управления.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОАО «Росгосстрах» Д.Э. Маркаров
(подпись)
3.2. Дата 08 мая 2014 г.