1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Первобанк»
1.3. Место нахождения эмитента 443086, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ерошевского, 3А
1.4. ОГРН эмитента 1066300000260
1.5. ИНН эмитента 6316106558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3461
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pervobank.ru/130/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11314
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.04.2014.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 30.04.2014, Протокол № 3.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 88,9%, единогласно по всем вопросам. При принятии решений по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в голосовании участвовали незаинтересованные в сделках члены Совета директоров, решения приняты единогласно.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк».
Форма проведения годового Общего собрания акционеров: собрание.
Дата проведения годового Общего собрания акционеров: 03июня 2014 года.
Время проведения годового Общего собрания акционеров: 12 часов 00 минут.
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров: 11 часов 30 минут.
Место проведения годового Общего собрания акционеров: г.Самара, ул. М. Горького/Некрасовская, 125 / 2».
2. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк»:
1. Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Первобанк" по результатам 2013 года.
2. Распределение прибыли ОАО «Первобанк» по результатам 2013 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов.
3. Утверждение аудитора ОАО «Первобанк» на 2014 год.
4. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Первобанк».
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Первобанк».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Первобанк».
7. О выплате членам Совета директоров банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров банка.
8. О выплате членам Ревизионной комиссии банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей.
9. Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк» в новой редакции.
10. Утверждение Положения о порядке проведения общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк».
11. Внесение изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк».
12. Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров определить: «12» мая 2014 года.
4. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Банка.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров:
сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров общества. В указанный срок сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
6. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров банка:
- «Утвердить форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по первому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Банка: «Утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ОАО "Первобанк" по результатам 2013 года».
- «Утвердить форму и текст бюллетеня № 2 для голосования по второму вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «Распределение прибыли ОАО «Первобанк» по результатам 2013 года, в том числе, выплата (объявление) дивидендов».
- «Утвердить форму и текст бюллетеня № 3 для голосования по третьему вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «Утверждение аудитора ОАО «Первобанк» на 2014 год».
- «Утвердить форму и текст бюллетеня № 4 для голосования по четвертому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Первобанк».
- «Утвердить форму и текст бюллетеня № 5 для голосования по пятому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «Избрание членов Совета директоров ОАО «Первобанк». - «Утвердить форму и текст бюллетеня № 6 для голосования по шестому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Первобанк». - «Утвердить форму и текст бюллетеня № 7 для голосования по седьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «О выплате членам Совета директоров банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров банка».
Утвердить форму и текст бюллетеня № 8 для голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «О выплате членам Ревизионной комиссии банка в период исполнения ими своих обязанностей вознаграждений и компенсаций расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей».
- «Утвердить форму и текст бюллетеня № 9 для голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «Утверждение Устава Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк» в новой редакции».
- «Утвердить форму и текст бюллетеня № 10 для голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «Утверждение Положения о порядке проведения общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк».
- «Утвердить форму и текст бюллетеня № 11 для голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «Внесение изменений в Положение о Совете директоров Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк».
- «Утвердить форму и текст бюллетеня № 12 для голосования по восьмому вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров банка: «Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность».
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров:
1. Годовой отчет и годовая бухгалтерская отчётность по результатам деятельности ОАО «Первобанк» за 2013г.
2. Заключение Ревизионной комиссии ОАО «Первобанк» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете банка.
3. Рекомендации Совета директоров банка по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2013г.
4. Список лиц для голосования по выборам членов Совета директоров ОАО «Первобанк»
5. Список лиц для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии ОАО «Первобанк».
6. Устав ОАО «Первобанк» в новой редакции.
7. Положения о порядке проведения общих собраний акционеров Открытого акционерного общества «Первый Объединенный Банк»
8. Описание сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Банка: информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, или их полномочным представителям в течение 20 дней до даты проведения годового Общего собрания акционеров ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9 часов до 18 часов 00 минут по адресам:
- г. Самара, ул. Ерошевского, 3А, помещение ОАО «Первобанк», Секретарь Совета директоров Дудин А.Ю., тел (846) 343-46-68;
- г. Самара, ул. Ленинская, 120А, помещение ОАО «Первобанк», Директор Юридического департамента Климанов Р.В., тел. (846) 273-88-24.
8. Одобрены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность.
До совершения одобренных данным решением сделок, сведения об условиях таких сделок, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46-/пз-н».
3.Подпись
3.1. Председатель правления ОАО «Первобанк» ____________________ А.Ю.Гончаров
3.2. Дата «30» апреля 2014 г. М. П.