1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Уралэлектромедь»
Joint-Stock Company “URALELECTROMED”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Уралэлектромедь»
JSC «URALELECTROMED»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Свердловская область, город Верхняя Пышма, ул. Ленина,1
1.4. ОГРН эмитента 1026600726657
1.5. ИНН эмитента 6606003385
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00177-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2003
2. Содержание сообщения
Решением Совета директоров (протокол от 25 апреля 2014г. б/н) приняты следующие решения: созвать и провести годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралэлектромедь».
2.1. Вид общего собрания - годовое общее собрание акционеров ОАО «Уралэлектромедь»
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – собрание (совместное присутствие) акционеров.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования –
1. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 20 июня 2014 г.
2. Место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента – Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Ленина,1, новый инженерный корпус ОАО «Уралэлектромедь», 2 этаж, зал заседаний.
3. Время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - Начало собрания:
14 часов 00 минут.
4. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь» - Российская Федерация, 624091, Свердловская область г. Верхняя Пышма , ул. Ленина – 1, ОАО «Уралэлектромедь», отдел ценных бумаг.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - начало регистрации: 13 часов 00 минут.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования - дата окончания приёма бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь»: 18 июня 2014 года
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента - Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Уралэлектромедь», составляется на основании данных реестра акционеров общества по состоянию на 15 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента –
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Уралэлектромедь» по результатам за 2013 финансового года.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ОАО «Уралэлектромедь» по результатам 2013 финансового года.
3. Избрание членов Совета директоров ОАО «Уралэлектромедь».
4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Уралэлектромедь».
5. Утверждение аудитора ОАО «Уралэлектромедь».
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес по которому можно с ней ознакомиться.
Определен следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Уралэлектромедь»:
- годовой отчет Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность;
- заключение аудитора;
- заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлению) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года;
- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров;
- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;
- информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатах на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию общества;
- сведения о кандидате в аудиторы;
- информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.
Место, где акционеры могут ознакомиться с информацией с 31 мая 2014 года в рабочие дни:
- г. Верхняя Пышма Свердловской области Российской Федерации, ул. Ленина,1, новый инженерный корпус ОАО «Уралэлектромедь», каб.405, тел. (34368) 9-83-16;
- г. Екатеринбург Свердловской области Российской Федерации, ул. Добролюбова, дом 16, ЗАО «ВРК», тел. (343) 283-02-16.
3. Подпись
3.1. Директор ОАО «Уралэлектромедь»
Доверенность от 06.03.2012г., удостоверенная
нотариусом г. Среднеуральска Свердловской
области Томилиной Л.А., зарегистрирована в
реесте за № 2-726. В.С. Колотушкин
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 20 14 г. М.П.