1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Коммерческий банк "Петрокоммерц"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Банк "Петрокоммерц"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 127051, г. Москва, ул.Петровка, д.24, стр.1
1.4. ОГРН эмитента 1027739340584
1.5. ИНН эмитента 7707284568
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01776-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.pkb.ru/about/investors/info
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2380
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: Годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: Собрание.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 16.06.2014г., г. Москва, ул. Петровка, д. 24, стр. 1, зал заседаний ОАО Банк «Петрокоммерц», 12:00.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: 11:00
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 06.05.2014г..
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1). Об утверждении порядка проведения Годового общего собрания акционеров ОАО Банк «Петрокоммерц».
2). Об утверждении годового отчета, включая отчет Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц», годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО Банк «Петрокоммерц» по результатам 2013 финансового года. Заключение Ревизионной комиссии и Аудитора ОАО Банк «Петрокоммерц».
3). О распределении прибыли ОАО Банк «Петрокоммерц» за 2013 год, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков по результатам финансового года.
4). Об определении количественного состава Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц».
5). Об избрании членов Совета директоров ОАО Банк «Петрокоммерц».
6). Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО Банк «Петрокоммерц».
7). Об утверждении Аудитора ОАО Банк «Петрокоммерц» на 2014 год.
8). Об утверждении Устава ОАО Банк «Петрокоммерц» в новой редакции.
9). Об утверждении «Положения об Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц».
10).Об утверждении «Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» в новой редакции.
11). Об утверждении «Положения о Правлении Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» в новой редакции.
12). Об утверждении «Положения о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества Коммерческий банк «Петрокоммерц» в новой редакции.
13). Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
14). О прекращении участия ОАО Банк «Петрокоммерц» в ассоциациях.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
за ознакомлением с материалами к Годовому общему собранию акционеры могут обращаться с 26.05.2014г. по телефону: (495) 625-95-65 или по адресу: 127051, г.Москва, ул.Петровка, д.24, стр. 1.
3. Подпись
3.1. Директор Юридического департамента
ОАО Банк «Петрокоммерц» Н.Г. Демидова
(подпись)
3.2. Дата “ 25 ” апреля 2014 г. М.П.