1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Метафракс»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Метафракс»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, Пермский край г.Губаха
1.4. ОГРН эмитента 1025901777571
1.5. ИНН эмитента 5913001268
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 30256-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http:// www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3770
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, без предварительного направления (вручения) бюллетеней для голосования до проведения собрания).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях предусмотренных федеральным законом, должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дату проведения Собрания: 28 мая 2014 года;
время проведения Собрания: 14 часов 00 минут;
место проведения Собрания и регистрации участников: Россия, Пермский край, город Губаха, актовый зал Общества.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих, участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:13 часов 00 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 1 мая 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) (финансового результата) Общества, а также распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового 2013 года.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
4. Об утверждении аудитора Общества на 2014 год.
5. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
8. Об одобрении сделок Общества, в совершении которых имеется заинтересованность, которые могут быть совершены Обществом в будущем в процессе осуществления обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении предельного лимита кредитования по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам) – кредитного(ых) договора(ов) (далее по тексту – «Кредитный договор 1») между Обществом и АКБ «Абсолют Банк» (ОАО) (далее по тексту – «Банк»).
10. Об одобрении предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 1») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Метадинеа» по Кредитному договору 2.
11. Об одобрении предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 2») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «Торговый дом «Метафракс» по Кредитному договору 3.
12. Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 3») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МетаТрансСтрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 1.
13. Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 4») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МетаТрансСтрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 2.
14. Об одобрении предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 5») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «МетаТрансСтрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 3.
15. Об одобрении заключенной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 6») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «СК «Химспецстрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 4.
16. Об одобрении предельного лимита поручительства по заключаемой(ым) сделке (нескольким взаимосвязанным сделкам), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность – договора(ов) поручительства (далее по тексту – «договор поручительства 7») между Обществом и Банком в обеспечение исполнения обязательств ООО «СК «Химспецстрой» по Договору о выдаче банковской гарантии 5.
3.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента и адрес (адреса) по которому с ней можно ознакомиться: Предусмотренная информация (материалы) в течение 20 дней до проведения годового Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, для ознакомления по адресу: гор. Губаха, ОАО «Метафракс», заводоуправление, кабинет 321 (третий этаж). Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в годовом Общем собрании акционеров во время его проведения.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в Собрании, предоставить ему копии указанных документов в течение 5 дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий документов, содержащих информацию (копий материалов), подлежащую предоставлению лицам, имеющим право на участие в Собрании, при подготовке к проведению Собрания, не может превышать затраты на их изготовление.
3. Подпись
3.1. Уполномоченное лицо эмитента
Директор по правовым и корпоративным вопросам- начальник юридического отдела
Н.П. Путинцев
(подпись)
3.2. Дата « 25 » апреля 20 14 г. М.П.