1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «РЭСК»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 390013, г. Рязань, ул. МОГЭС, д.3а
1.4. ОГРН эмитента 1 056 204 000 049
1.5. ИНН эмитента 6 229 049 014
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50092-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.resk.ru ,
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5422
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: годовое Общее собрание акционеров Общества.
2.2. Форма проведения Общего собрания акционеров эмитента: совместное присутствие.
2.3. Дата проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – 04 июня 2014 года.
Время проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – 11 часов 00 минут по местному времени.
Место проведения годового Общего собрания акционеров эмитента – г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а, Конференц-зал ОАО «РЭСК».
Заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по одному из следующих почтовых адресов:
-390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ОАО «РЭСК»;
-107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров –
10 часов 30 минут по местному времени.
2.5. При определении кворума и подведении итогов голосования учитываются голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными по указанным адресам не позднее 02 июня 2014 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента – 25 апреля 2014 года.
2.7. Повестка дня годового Общего собрания участников эмитента:
1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества, а также о распределении прибыли (в том числе о выплате дивидендов) и убытков Общества по результатам 2013 финансового года;
2) Об избрании членов Совета директоров Общества;
3) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
4) Об утверждении аудитора Общества;
5) Об одобрении договора возмездного оказания услуг между ОАО «РЭСК» и ОАО «ЭСК РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
6) Об одобрении Свободного договора купли-продажи мощности между ОАО «РЭСК» и ОАО «РусГидро», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность;
7) О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
8) Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества в новой редакции.
2.8. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров эмитента, могут ознакомиться в период с 14 мая 2014 года по 04 июня 2014 года с 10 часов 00 минут до 16 часов 45 минут по местному времени по следующим адресам:
-г. Рязань, ул. Дзержинского, д.21а каб. 317;
-г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13;
-на веб-сайте Общества в сети Интернет: http://www.resk.ru
3. Подпись
3.1. Исполнительный директор ______________ Е.А. Гладунчик
(подпись)
3.2. Дата «18» апреля 2014 г. М.П.