1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество
«Монди Сыктывкарский ЛПК»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Монди СЛПК»
1.3. Место нахождения эмитента Республика Коми, город Сыктывкар, проспект Бумажников, 2
1.4. ОГРН эмитента 1021101121194
1.5. ИНН эмитента 1121003135
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00159-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=643
2. Содержание сообщения
Полное фирменное наименование, место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (далее - ИНН) (если применимо) и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица (далее - ОГРН) (если применимо) одного участника (лица, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
Компания Нойзидлер Холдингз Б.В. (учреждена в соответствии с законодательством Нидерландов, зарегистрирована в Торговой Палате г. Лимбурга за регистрационным номером 34110510), место нахождения: Форт Виллемвег 1, 6219РА Маастрихт, Нидерланды.
Формулировки решений, принятых единолично одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
1) Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.
2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, отчеты о прибылях и убытках (счета прибыли и убытков) Общества, распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3) Утвердить следующий размер и порядок выплаты дивидендов по акциям за 2013 финансовый год:
- 3 (три) руб. на одну привилегированную акцию Общества в соответствии с Уставом Общества;
- 5930 (пять тысяч девятьсот тридцать) руб. на одну обыкновенную акцию Общества.
Выплату дивидендов произвести денежными средствами.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 28 апреля 2014 года.
Срок выплаты дивидендов номинальному держателю – в течение 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам – в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Иностранным акционерам – юридическим лицам дивиденды начисляются в рублях и выплачиваются на основании их заявления в иностранной валюте по официальному курсу ЦБ, действующему на момент выплаты.
4) Избрать членами совета директоров Общества:
1. Питера Освальда
2. Питера Махачека
3. Франца Хизингера
4. Питера Оризиха
5. Джона Линдала
6. Клеменса Вилле.
5) Избрать Захарову Светлану Владимировну ревизором Общества.
6) Утвердить размер выплачиваемых членам ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций в 2014 г. в общей сумме 30 000 (тридцать тысяч) рублей.
7) Утвердить аудитором Общества на 2014 год ЗАО «Делойт и Туш СНГ».
8) Утвердить новую редакцию Положения о коллегиальном исполнительном органе Общества.
a. Одобрить крупную сделку с заинтересованностью: Договор о предоставлении мультивалютной кредитной линии между ОАО «Монди СЛПК» и Монди Финанс плс;
b. Одобрить крупную сделку с заинтересованностью: Договор о внесении изменений № 7 от 21 марта 2014 к Договору о предоставлении мультивалютной кредитной линии от 2 апреля 2008 г. между ОАО «Монди СЛПК» и Монди Финанс плс.
Дата единоличного принятия решений одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента: 18 апреля 2014 года
Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые одним участником (лицом, которому принадлежат все голосующие акции) эмитента:
18 апреля 2014 года, № 2/14, решение акционера
3. Подпись
3.1. Начальник правового управления
Л.И. Белых
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 14 г. М.П.