1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «ФосАгро»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ФосАгро»
1.3. Место нахождения эмитента 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700190572
1.5. ИНН эмитента 7736216869
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 06556-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.phosagro.ru/ori/item4157.php
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=573
2. Содержание сообщения
О созыве и проведении общего собрания акционеров эмитента
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, – должны направляться заполненные бюллетени для голосования: дата проведения собрания 13 июня 2014 года;
место проведения - Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218 (конференц-зал);
время проведения – 12 час. 00 минут;
адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 119333, г. Москва, Ленинский проспект, д. 55/1, строение 1, ОАО «ФосАгро».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента: регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, будет осуществляться по адресу Российская Федерация, г. Москва, Ленинский проспект, д.55/1, стр.1, комната №218 (конференц-зал) с 11 часов 30 минут 13 июня 2014 года.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 26 апреля 2014 года.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
(1)Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
(2)Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, за 2013 год.
(3)Распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, и убытков Общества по результатам 2013 года.
(4)Избрание членов совета директоров Общества.
(5)Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
(6)Утверждение аудитора Общества на 2014 год.
(7)О выплате членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.
(8)Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, - генерального соглашения о предоставлении поручительства от 07.02.2014 г. между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» по обязательствам ОАО «Апатит» по генеральному соглашению о предоставлении аккредитивов от 07.02.2014 г. и договора поручительства, подлежащего заключению между ОАО «ФосАгро» и ОАО «Нордеа Банк» в обеспечение обязательств ОАО «Апатит» по договору о предоставлении аккредитива № ДА-865/14 от 20.03.2014 г.
(9)Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой имеется заинтересованность, – договора о банковском вкладе (депозите) между ОАО «ФосАгро» и АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО).
(10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства по обязательствам ОАО «ФосАгро-Череповец», подлежащего заключению между ОАО “ФосАгро” и ING Bank N.V., The Netherlands (“ING”).
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанной информацией (материалами) в период с 13.05.2014 по 13.06.2014 включительно по адресу: г. Москва, Ленинский проспект, дом 55/1, стр. 1, ОАО «ФосАгро», комн. 145, с 11 до 18 часов.
3. Подпись
3.1. Заместитель Генерального директора
ОАО «ФосАгро» по корпоративным и правовым вопросам
(Доверенность от 29.10.2012 б/н) А.А. Сиротенко
(подпись)
3.2. Дата “ 18 ” апреля 20 14 г. М.П.