1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Уральский банк реконструкции и развития»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УБРиР»
1.3. Место нахождения эмитента 620014, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д.67
1.4. ОГРН эмитента 1026600000350
1.5. ИНН эмитента 6608008004
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00429В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.ubrr.ru, http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=306
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Годовое.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитент:
Совместное присутствие.
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
20 мая 2014 года по адресу: г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, д. 67, конференц-зал, в 12 час. 00 мин.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
11 час. 00 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
25 апреля 2014 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О передаче функций Счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества Регистратору Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2013 финансовый год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 финансовый год.
4. Распределение прибыли Общества по результатам 2013 финансового года.
5. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2013 финансового года.
6. Избрание членов Совета директоров Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Определение количественного состава Счетной комиссии Общества.
9. Избрание членов Счетной комиссии Общества.
10. Утверждение Аудитора Общества на 2014 год.
11. Внесение изменений и дополнений в Устав ОАО «УБРиР».
12. Внесение изменений и дополнений в Положение о Правлении ОАО «УБРиР».
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
Акционеры общества могут ознакомиться с материалами, подготовленными к годовому общему собранию акционеров, по следующему адресу:
Россия, г. Екатеринбург, ул. Сакко и Ванцетти, дом 67,
в рабочие дни с 09 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, начиная с «29» апреля 2014 г.
За дополнительной информацией можно обращаться по телефону: (343) 2644644.»
3. Подпись
3.1 Президент А.Ю. Соловьев
(подпись)
3.2. Дата “ 14 ” апреля 20 14 г. М.П.