1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Иркутское открытое акционерное общество энергетики и электрификации
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Иркутскэнерго»
1.3. Место нахождения эмитента 664025, Российская Федерация, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3
1.4. ОГРН эмитента 1023801003313
1.5. ИНН эмитента 3800000220
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00041-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.irkutskenergo.ru/qa/819.2.html
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3899
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрания (совместное присутствие акционеров).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
дата проведения годового общего собрания акционеров – 6 июня 2014 года;
место проведения годового общего собрания акционеров – г. Иркутск, ул. Байкальская, 279, здание Байкал Бизнес Центра;
время начала годового общего собрания акционеров – 12-00 часов;
почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования по вопросам повестки дня собрания: 107996, Москва, ул. Стромынка, 18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.».
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 9-00 часов 6 июня 2014 года.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): годовое общее собрание проводится в форме совместного присутствия. Акционеры ОАО «Иркутскэнерго» (их представители) в соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» вправе принять участие в собрании акционеров Общества либо направить заполненные бюллетени в Общество по почте по следующему адресу: 107996, Москва, ул. Стромынка, д.18, а/я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.». При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учтены голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными не позднее 3 июня 2014 года.
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 21 апреля 2014 года.
2.7. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение годового отчета ОАО «Иркутскэнерго».
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Иркутскэнерго».
3. Утверждение распределения прибыли ОАО «Иркутскэнерго» по результатам 2013 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2013 года.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО «Иркутскэнерго».
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО «Иркутскэнерго».
7. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для бухгалтерской отчетности, подготовленной по российским стандартам бухгалтерского учета.
8. Утверждение аудитора ОАО «Иркутскэнерго» для консолидированной финансовой отчетности, подготовленной по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).
9. Утверждение Устава ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
10. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «Иркутскэнерго» в новой редакции.
12. Об одобрении взаимосвязанных сделок – кредитных соглашений об открытии кредитной линии № 3513-080-КЛЗ, № 3513-081-КЛЗ и № 3513-082-КЛЗ от 27.12.2013 с ГПБ (ОАО), в совершении которых имеется заинтересованность.
13. Об одобрении сделки – кредитного соглашения об открытии кредитной линии № 3514-011-КЛЗ от 31.01.2014 с ГПБ (ОАО), в совершении которой имеется заинтересованность.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- с 16 мая 2014 года в рабочие дни с 9-30 до 16-00 местного времени по адресу: г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 3, отдел корпоративного управления, телефон: (3952) 790-915, 790-515, 790-336, 790-359, 790-586, 790-738, а также на корпоративном сайте ОАО «Иркутскэнерго» – www.irkutskenergo.ru;
- не позднее 16 мая 2014 года направить информацию (материалы) в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью) каждому номинальному держателю акций, зарегистрированному в реестре акционеров Общества. Номинальный держатель акций обязан довести информацию (материалы) до сведения своих клиентов в порядке и сроки, установленные правовыми актами Российской Федерации или договором с клиентом.
3. Подпись
3.1. И.о. генерального директора Е.А. Новиков
(подпись)
3.2.Дата “ 09 ” апреля 20 14 г. М.П.