1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Калужский турбинный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Калужский турбинный завод", ОАО "КТЗ"
1.3. Место нахождения эмитента 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241.
1.4. ОГРН эмитента 1024001337360
1.5. ИНН эмитента 4026007424
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 04116-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2053 http://oaoktz.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое общее собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
Дата, место и время проведения собрания: Россия, г. Калуга, ул. Московская, 241 (Конференц-зал заводоуправления ОАО "КТЗ"), 04 июня 2014 года. Начало собрания: 11.00 час.
Почтовый адрес, по которому могут быть направлены заполненные бюллетени: Россия, 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241, заводоуправление ОАО "КТЗ", к.36 канцелярия.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 10.00 час.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 02 июня 2014 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 16 апреля 2014 г.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (отчет о финансовых результатах) (счетов прибылей и убытков) Общества за 2013 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года. О дивидендах за 2013 год.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. О внесении изменений в устав Общества.
8. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО "Силовые машины" по поставке производимого ОАО "КТЗ" оборудования и продукции, в том числе паровых турбин, блочных турбогенераторов, насосов, компонентов паровых турбин, запасных частей, стального литья, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
9. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность между Обществом и ОАО "Силовые машины" по поставке производимого ОАО "Силовые машины" оборудования и продукции, в том числе электрических генераторов, электроприводов, штампованных заготовок лопаток паровых турбин, и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
10. Об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в совершении которой(ых) имеется заинтересованность, договоров оказания услуг между Обществом и ООО "ДХО "Турбомонтаж ОАО "КТЗ", и которая(ые) могут быть совершены в будущем в процессе осуществления Обществом его обычной хозяйственной деятельности.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Акционеры могут ознакомиться с указанной информацией (материалами) с 14 мая 2014 г. по адресу: 248010, г. Калуга, ул. Московская, 241, заводоуправление ОАО "КТЗ", к.36 (канцелярия) в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: (4842) 767-014.
3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь С.Д. Голяшов
(по доверенности №30/17-34 от 01.01.2014 г.) (подпись)
3.2. Дата “31” марта 2014 г. М.П.