1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество “Ашинский металлургический завод”
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО “Ашинский метзавод”
1.3. Место нахождения эмитента: 456010, РФ, Челябинская область, г. Аша, ул. Мира, дом 9
1.4. ОГРН эмитента: 1027400508277
1.5. ИНН эмитента: 7401000473
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45219-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1334,
http://www.amet.ru
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров: годовое
Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие) с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования для проведения годового общего собрания акционеров.
Дата проведения годового общего собрания акционеров: «30» мая 2014г.;
Время проведения годового общего собрания акционеров: 14 час. 00 мин. местного времени;
Место проведения годового общего собрания акционеров: Челябинская обл., г. Аша, ул. Мира, 9, конференцзал на 2-м этаже заводоуправления ОАО «Ашинский метзавод»;
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 456010 Челябинская обл., г. Аша,ул. Мира, 9.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в собрании акционеров: 12 час. 30 мин. местного времени 30 мая 2014г. по месту проведения собрания;
Дата окончания приема предварительно направленных бюллетеней для голосования: 27 мая 2014г.;
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: «10» апреля 2014г.
Повестка дня годового общего собрания акционеров:
Вопрос 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2013 финансового года.
Вопрос 2. Утверждение изменений и дополнений в Устав Общества.
Вопрос 3. Утверждение изменений и дополнений в Положение об общем собрании акционеров Общества.
Вопрос 4. Утверждение изменений и дополнений в Положение о совете директоров Общества.
Вопрос 5. Избрание совета директоров Общества.
Вопрос 6. Избрание ревизионной комиссии Общества.
Вопрос 7. Утверждение аудитора Общества.
Порядок информирования акционеров о проведении собрания: Информирование акционеров о проведении годового общего собрания акционеров осуществить в порядке, предусмотренном п 11.11. устава общества до 30.04.2014г. путем опубликования сообщения о проведении годового общего собрания акционеров в печатном издании «Заводская газета», а также в сети «Интернет», адрес страницы в сети «Интернет», используемой для опубликования www.amet.ru
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно будет ознакомиться: будет прописан в Сообщении о проведении годового общего собрания акционеров
3.Дата проведения заседания совета директоров эмитента на котором приняты соответствующие решения: 19.03.14 г.
4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.03.2014г., № 14
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО “Ашинский метзавод” В.Ю. Мызгин
(подпись)
3.2. Дата “20” марта 2014 г. М. П.
