1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Ростовский вертолетный производственный комплекс Открытое акционерное общество «Роствертол»
1.2. Сокращенное фирменное наименование ОАО «Роствертол»
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону
1.4. ОГРН 1026102899228
1.5. ИНН 6161021690
1.6. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим органом 30039-E
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3654
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: 12 марта 2014г., г.Ростов-на-Дону, пр.Ленина, 105/3, помещение СДК «Роствертол», 15-00.
2.4. Кворум общего собрания:
Общее количество голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании, составляет 2 513 945 820 голосов.
В собрании приняли участие акционеры, представляющие в совокупности 2 352 944 770 акций, что составляет 93,596% голосов размещенных голосующих акций Общества, кворум собрания имеется.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросам № 1, 2, 3 Повестки дня собрания, составляет
2 513 945 820 голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам № 1, 2, 3 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 2 513 945 820 голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросам № 1, 2, 3 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 2 352 944 770 голосами, что составляет 93,596% от общего числа голосов, принимаемых к определению кворума по вопросам № 1, 2, 3 Повестки дня собрания.
Кворум для принятия решения по вопросам № 1, 2, 3 Повестки дня собрания имелся.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, голоса которых учитываются при определении кворума при голосовании по вопросу № 4 Повестки дня собрания, составляет
30 167 349 840 кумулятивных голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросу 4 Повестки дня собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, утвержденного Приказом ФСФР России № 12-6/пз-н от 02.02.2012, составляет 30 167 349 840 кумулятивных голосов.
По результатам обработки счетной комиссией бюллетеней для голосования по вопросу № 4 Повестки дня собрания в голосовании по указанному вопросу приняли участие акционеры, обладающие 28 235 337 240 кумулятивными голосами, что составляет 93,596 % от общего числа кумулятивных голосов, принимаемых к определению кворума по вопросу № 4 Повестки дня собрания.
Кворум для принятия решений по вопросу № 4 Повестки дня собрания имелся.
2.5. Повестка дня общего собрания:
1. Об утверждении Устава ОАО «Роствертол» в новой редакции.
2. Об увеличении уставного капитала ОАО «Роствертол».
3. Досрочное прекращение полномочий действующего состава Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки принятых решений:
По вопросу 1 повестки дня «Об утверждении Устава ОАО «Роствертол» в новой редакции»:
«За» - 2 351 516 752 голосов, что составляет 99,939% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
«Против» - 129 674 голосов, что составляет 0,006% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по данному вопросу;
«Воздержался» - 736 000 голосов, что составляет 0,031% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение, принятое общим собранием:
Утвердить Устав ОАО «Роствертол» в новой редакции.
По вопросу 2 повестки дня «Об увеличении уставного капитала ОАО «Роствертол»:
«За» - 2 348 883 450 голосов, что составляет 99,827% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
«Против» - 2 506 976 голосов, что составляет 0,107% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» - 636 000 голосов, что составляет 0,039% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение, принятое общим собранием:
Увеличить уставный капитал ОАО «Роствертол» путем размещения дополнительных акций со следующими условиями размещения:
? вид, категория (тип), форма размещаемых ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции;
? номинальная стоимость размещаемых дополнительных акций: 1 (один) рубль каждая;
? количество размещаемых дополнительных акций: 778 000 000 (Семьсот семьдесят восемь миллионов) штук;
? способ размещения: закрытая подписка;
? круг лиц, среди которых предполагается разместить дополнительные акции: Открытое акционерное общество «ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «ОБОРОНПРОМ» (ОГРН 1027718000221);
? цена размещения дополнительных акций: 4,04 рубля (Четыре рубля 04 копейки) за одну обыкновенную именную бездокументарную акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения акций дополнительных выпуска;
? форма оплаты дополнительных акций: акции оплачиваются денежными средствами в российских рублях в безналичной форме – путем перечисления денежных средств на расчетный счет ОАО «Роствертол», в наличной форме – путем внесения денежных средств в кассу ОАО «Роствертол»; возможна оплата (в том числе, частичная) путем зачета денежных требований к ОАО «Роствертол».
Иные условия размещения, включая срок размещения дополнительных акций, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе их размещения, в соответствии с законодательством Российской Федерации, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг ОАО «Роствертол», утверждаемым Советом директоров.
По вопросу 3 повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества»:
«За» - 2 350 375 791 голос, что составляет 99,891% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
«Против» - 1 018 635 голосов, что составляет 0,043% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу;
«Воздержался» - 1 008 000 голосов, что составляет 0,043% общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу.
Решение, принятое общим собранием:
Досрочно прекратить полномочия действующего состава Совета директоров ОАО «Роствертол».
По вопросу 4 повестки дня «Избрание членов Совета директоров Общества» «За» кандидатов в члены Совета директоров голоса акционеров распределились следующим образом:
№ п/п Фамилия, имя, отчество кандидата «За» голосов
1 Гончаренко Иван Максимович 2 344 302 508
2 Кирпичев Григорий Борисович 2 344 096 508
3 Кудашкин Владимир Васильевич 2 344 115 508
4 Кутахов Владимир Павлович 2 344 109 508
5 Леликов Дмитрий Юрьевич 2 344 113 508
6 Михеев Александр Александрович 2 345 177 508
7 Мотренко Петр Данилович 2 351 122 230
8 Осин Павел Михайлович 2 346 137 508
9 Слюсарь Борис Николаевич 2 394 417 436
10 Сысоев Николай Иванович 2 361 466 618
11 Чернышев Роман Анатольевич 2 344 228 124
12 Шибитов Андрей Борисович 2 345 714 332
Решение, принятое общим собранием:
Избрать в Совет директоров ОАО «Роствертол» следующих кандидатов:
1. Гончаренко Иван Максимович
2. Кирпичев Григорий Борисович
3. Кудашкин Владимир Васильевич
4. Кутахов Владимир Павлович
5. Леликов Дмитрий Юрьевич
6. Михеев Александр Александрович
7. Мотренко Петр Данилович
8. Осин Павел Михайлович
9. Слюсарь Борис Николаевич
10. Сысоев Николай Иванович
11. Чернышев Роман Анатольевич
12. Шибитов Андрей Борисович
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: 14 марта 2014 года, протокол № 12/ВН
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Б.Н. Слюсарь
3.2. 14.03.2014 М.П.
