1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью "Финансовая Компания Меркурий"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "ФК Меркурий"
1.3. Место нахождения эмитента 123060, город Москва, улица Расплетина, 24
1.4. ОГРН эмитента 1037715020342
1.5. ИНН эмитента 7715372553
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00177-R
1.7. Адреса страниц в сети Интернет, используемых эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30836
www.fk-mercury.ru
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное
2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие)
2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (Общества):
11 марта 2014 г., 123060, г. Москва, ул. Расплетина, д. 24, 11.30 Мск
2.4. Кворум общего собрания.
В собрании приняло участие 2 (два) участника Общества, обладающих в совокупности 100% голосов, имеющих право на участие в общем собрании участников.
Кворум имеется. Общее собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Вопросы повестки дня, поставленные на голосование.
1. Об избрании Председателя и секретаря общего собрания участников Общества на 2014 г.
2. Об утверждении годового отчета эмитента за 2013 г.
3. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 г.
4. Распределение чистой прибыли по результатам 2013 финансового года.
5. Об утверждении аудитора Общества на 2014 г.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания эмитента, и формулировка решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
По вопросу №1 Голосовали:
ЗА – 100 % (сто процентов) голосов по данному вопросу повестки дня лиц, участвующих в собрании.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Принятое решение: Избрать на период 2014 г. Председателем Общего собрания участников Общества – Генерального директора ЗАО "Гранд Каллисто" Старовойтова В.В. и Секретарем Общего собрания участников Общества – Бондурина Г.В.
По вопросу №2 Голосовали:
ЗА – 100 % (сто процентов) голосов по данному вопросу повестки дня лиц, участвующих в собрании.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Принятое решение: Утвердить Годовой отчет эмитента за 2013 г.
По вопросу №3 Голосовали:
ЗА – 100 % (сто процентов) голосов по данному вопросу повестки дня лиц, участвующих в собрании.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 г., в составе следующих документов:
- Бухгалтерский баланс (форма N 1);
- Отчет о финансовых результатах (форма N 2);
- Отчет об изменениях капитала (форма N 3);
- Отчет о движении денежных средств (форма N 4);
- Пояснения 2. Основные средства;
- Пояснения 3. Финансовые вложения;
- Пояснения 4. Запасы;
- Пояснения 5. Дебиторская и кредиторская задолженность;
- Пояснения 6. Затраты на производство;
- Пояснения 7. Оценочные обязательства;
- Пояснительная записка.
По вопросу №4 Голосовали:
ЗА – 100 % (сто процентов) голосов по данному вопросу повестки дня лиц, участвующих в собрании.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Принятое решение: Полученную чистую прибыль Общества по итогам 2013 г. в размере 24 890 000,00 рублей не распределять среди участников Общества, оставить в распоряжении Общества с отражением в учете по счету "Нераспределенная прибыль".
По вопросу №5 Голосовали:
ЗА – 100 % (сто процентов) голосов по данному вопросу повестки дня лиц, участвующих в собрании.
ПРОТИВ – нет
ВОЗДЕРЖАЛСЯ - нет
Принятое решение: утвердить аудитором Общества на 2014 г. Закрытое акционерное общество "Аудит-БО’C" (ОГРН 1037739003730) (103006, г. Москва, Петровский бульвар, д. 17/1, стр. 1).
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
11 марта 2014г., Протокол № 1-15/ОД.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ООО "ФК Меркурий" В.В. Старовойтов
(подпись)
3.2. Дата “ 11 ” марта 20 14 г. М.П.