1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Отисифарм»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Отисифарм»
1.3. Место нахождения эмитента 141700, Московская область, г. Долгопрудный, Лихачевский проезд, д. 5»Б»
1.4. ОГРН эмитента 1135047014145
1.5. ИНН эмитента 5047149534
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 50162-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://otcpharm.ru/investors/reporting/events/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34083
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование (далее – «собрание»).
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 06 марта 2014г., г. Долгопрудный Московской области, Лихачевский проезд, д. 5 «Б».
2.4. Кворум общего собрания: 59,3259 %.
2.5. Повестка дня собрания:
1. Утверждение аудитора ОАО "Отисифарм".
2. Утверждение новой редакции Устава ОАО "Отисифарм" (редакция №3).
3. Утверждение новой редакции Положения о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО "Отисифарм" (редакция №2).
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки приятых решений:
По первому вопросу повестки дня: «ЗА» - 99.7862%; «ПРОТИВ» - 0.1885%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0104%.
Принято решение:
Утвердить в качестве аудитора ОАО "Отисифарм" для проведения проверки финансовой отчетности ОАО "Отисифарм" за период с даты создания ОАО "Отисифарм" по 31.12.2013г. с целью регистрации проспекта эмиссии ценных бумаг - ЗАО "Финансовый Контроль и Аудит", адрес местонахождения: 105066, г. Москва, ул. Н. Красносельская, д. 35.
По второму вопросу повестки дня: «ЗА» - 99.7862%; «ПРОТИВ» - 0.1885%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0104%.
Принято решение:
Утвердить Устав ОАО "Отисифарм" в новой редакции (редакция 3).
По третьему вопросу повестки дня: «ЗА» - 99.7862%; «ПРОТИВ» - 0.1885%; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.0104%.
Принято решение:
Утвердить Положение о подготовке и проведении общего собрания акционеров ОАО "Отисифарм" (редакция 2).
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 06 марта 2014г., протокол № 2.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО «Отисифарм» О.Б. Медникова
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” марта 20 14 г. М
