1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество "Седьмой Континент"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Седьмой Континент"
1.3. Место нахождения эмитента 125581, Российская Федерация, г. Москва, ул. Фестивальная, д. 8, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027700093343
1.5. ИНН эмитента 7705005628
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00462-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34
2. Содержание сообщения
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента; форма проведения общего собрания акционеров эмитента: решение принято единственным акционером;
2.2. дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: "04" марта 2014 г. в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Москва, п. Московский, д. Говорово, МКАД 47 км., стр. 21.
2.3. кворум общего собрания акционеров эмитента: 75 000 000 голосов, что составляет 100% от общего числа голосов;
2.4. повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1) Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО "Седьмой Континент" и отчет Ревизионной комиссии ОАО "Седьмой Континент" за 2013 г.
2) Утвердить рекомендации Совета директоров о распределении прибыли и убытков ОАО "Седьмой Континент" по результатам финансового 2013 г., дивиденды за 2013 г. не начислят и не выплачивать. Полученную в 2013 году прибыль в размере 1 223 069 750,33 (Один миллиард двести двадцать три миллиона шестьдесят девять тысяч семьсот пятьдесят и 33/100) рублей направить на развитие текущей деятельности Общества.
3) Утвердить аудиторскую фирму ЗАО "БДО" для проведения независимого аудита ОАО "Седьмой Континент" в 2014 году.
4) Избрать Совет директоров ОАО "Седьмой Континент" сроком до годового общего собрания акционеров по итогам 2014 г. в количестве семи человек в составе:
1. Агеенков Александр Владимирович;
2. Морозов Борис Владимирович;
3. Еванжелисти Родольф, Люсьен, Феликс;
4. Занадворов Александр Юрьевич;
5. Антониади Александр Харлампиевич;
6. Ишутин Андрей Валериевич;
7. Сенькин Владимир Евгеньевич.
5) Избрать Ревизионную комиссию сроком на один год в количестве трех человек в составе:
1. Шильнева Ирина Геннадьевна;
2. Антошина Светлана Викторовна;
3. Стрижевич Наталия Ивановна.
6) Избрать Счетную комиссию сроком на один год в количестве трех человек в составе:
1. Назарова Ирина Николаевна;
2. Чамкин Сергей Алексеевич;
3. Фролова Екатерина Александровна.
7) Утвердить рекомендации Совета директоров о выплате вознаграждения членам Совета директоров в размере 6 600 000 (Шесть миллионов шестьсот тысяч) рублей, из расчета 1 200 000 (Один миллион двести тысяч) рублей Председателю и Секретарю Совета директоров, 840 000 (Восемьсот сорок тысяч) рублей остальным членам Совета директоров, за период с момента избрания до годового общего собрания акционеров по итогам 2014 финансового года поручить единоличному исполнительному органу подписать договор с каждым членом Совета директоров от имени Общества.
2.5. результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По всем вопросам повестки дня имелся кворум 100% (75 000 000 голосов).
Решения по всем вопросам повестки дня приняты единственным акционером единогласно.
2.6. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: Решение №4 от "04" марта 2014 года.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
ОАО "Седьмой Континент" ______________________ А.В. Агеенков
3.2. Дата "04" марта 2014 г. М.П.