1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Фортум"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Фортум"
1.3. Место нахождения эмитента 454077, Российская Федерация, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, д. 6
1.4. ОГРН эмитента 1058602102437
1.5. ИНН эмитента 7203162698
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55090-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1) http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8657
2) www.fortum.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения собрания: "20" февраля 2014 года
Место проведения собрания: 454077, г. Челябинск, Бродокалмакский тракт, 6, актовый зал
Время проведения собрания: 10 часов 03 минуты – 10 часов 10 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Кворум по вопросу повестки дня № 1:
По пункту 1.1. решения:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 880 387 078
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 880 387 078 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 862 704 393
Кворум по данному вопросу (%): 97,9915
По пункту 1.2. решения (кумулятивных голосов):
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 7 923 483 702
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 7 923 483 702
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 7 764 339 537
Кворум по данному вопросу (%): 97,9915
Кворум по вопросу повестки дня № 2:
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании (владельцы размещенных голосующих акций): 48 342 512
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по каждому вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п.4.20 "Положения о дополнительных требованиях к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров", утвержденного приказом ФСФР № 12-6/пз-н от 02.02.2012: 48 342 512 (100%)
Число голосов, которыми по данному вопросу обладали лица, принявшие участие в собрании: 30 659 827
Кворум по данному вопросу (%): 63,4221
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "Фортум" и избрании членов Совета директоров ОАО "Фортум".
2. Об одобрении взаимосвязанных сделок между ОАО "Фортум" и ООО "ТТЭЦ", являющихся для ОАО "Фортум" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 1(число голосов шт. / %):
По п. 1.1. проекта решения:
"ЗА": 858 864 638 / 99,5549
"ПРОТИВ": 431 / 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 3 838 902 / 0,4450
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 422 / 0,0000
По п. 1.2. проекта решения (число голосов шт. кумулятивных, %):
"ЗА" предложенных кандидатов: 7 729 762 779 / 99,5547
"ПРОТИВ" всех кандидатов: 5 139 / 0,0000
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" по всем кандидатам: 34 549 722 / 0,4450
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 21 897 / 0,0000
При подведении итогов, голоса "ЗА" распределились следующим образом:
Александр Анатольевич Чуваев: 858 911 659
Тапио Теуво Куула: 858 875 500
Талия Ярулловна Хабриева: 858 864 763
Эристан Рахберович Векилов : 858 858 941
Каарина Петра Мариа Столберг: 858 847 637
Тимо Тапани Карттинен: 858 847 637
Ирья Тайми Тууликки Веккиля: 858 847 629
Кари Йоханнес Каутинен: 858 847 554
Йарл Микаэль Фриск: 858 847 537
Результаты голосования по вопросу повестки дня № 2 (число голосов шт., %):
"ЗА": 26 809 776 / 55,4580
"ПРОТИВ": 3 808 573 / 7,8783
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ": 40 777 / 0,0844
Число голосов в бюллетенях, которые признаны недействительными: 701 / 0,0023
Решения, принятые собрание по вопросу повестки дня № 1:
1.1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО "Фортум"
1.2. Избрать Совет директоров ОАО "Фортум" в следующем составe:
1. Александр Анатольевич Чуваев
2. Тапио Теуво Куула
3. Талия Ярулловна Хабриева
4. Эристан Рахберович Векилов
5. Каарина Петра Мариа Столберг
6. Тимо Тапани Карттинен
7. Ирья Тайми Тууликки Веккиля
8. Кари Йоханнес Каутинен
9. Йарл Микаэль Фриск
Решения, принятые собрание по вопросу повестки дня № 4:
Одобрить следующие взаимосвязанные сделки между ОАО "Фортум" и ООО "ТТЭЦ", являющихся для ОАО "Фортум" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:
1) Участие ОАО "Фортум" в Обществе с ограниченной ответственностью "Тобольская ТЭЦ" (далее по тексту также – ООО "ТТЭЦ"), на следующих условиях:
1.1. место нахождения: 626150, Тюменская область, г. Тобольск, Северо-Восточный промышленный узел,
1.2. размер уставного капитала ООО "ТТЭЦ": 9 063 018 751 (Девять миллиардов шестьдесят три миллиона восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки,
1.3. размер доли ОАО "Фортум" в уставном капитале: 100% уставного капитала, номинальная стоимость доли – 9 063 018 751 (Девять миллиардов шестьдесят три миллиона восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки,
1.4. порядок и срок оплаты уставного капитала:
? денежными средствами в размере 2 200 000,00 (Два миллиона двести тысяч) рублей – оплачено до государственной регистрации ООО "ТТЭЦ",
? имуществом в размере 9 060 818 751 (Девять миллиардов шестьдесят миллионов восемьсот восемнадцать тысяч семьсот пятьдесят один) рубль и 93 копейки оплачено до 31.12.2013 года.
2) Сделку по внесению изменений в Агентский договор №0178-AD-01C-10 от 01.11.2010, заключенный по стандартной форме, утвержденной НП "Совет рынка", являющейся приложением к Договору о присоединении к торговой системе оптового рынка № 022-ДП/08 от 31.03.2008 (далее – Агентский договор), об исключении объекта генерации "Турбины №3,5 (Р-100, К-110) Тобольской ТЭЦ", указанного в Приложении 1 к Агентскому договору, в связи с передачей прав и обязанностей Принципала по Агентскому договору в отношении объекта генерации "Турбины №3,5 (Р-100, К-110) Тобольской ТЭЦ" ООО "ТТЭЦ", на существенных условиях, указанных в Приложении №1.
3) Сделку по передаче прав и обязанностей Принципала от ОАО "Фортум" ООО "ТТЭЦ" по Агентскому договору в части объекта генерации "Турбины №3,5 (Р-100, К-110) Тобольской ТЭЦ", указанного в Приложении 1 к Агентскому договору, на существенных условиях, указанных в Приложении №2.
4) Сделку по замене Продавца с ОАО "Фортум" на ООО "ТТЭЦ" по договорам о предоставлении мощности, заключенным во исполнение Агентского договора, в части прав и обязанностей, относящихся к объекту генерации "Турбины №3,5 (Р-100, К-110) Тобольской ТЭЦ", на существенных условиях, указанных в Приложении №3.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: "20" февраля 2014 года, протокол № 16
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора
по корпоративным и правовым вопросам, Вице-президент С.И. Абоймов
(подпись)
3.2. Дата "20" февраля 2014 г. М.П.