1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Связной Банк (Закрытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента Связной Банк (ЗАО)
1.3. Место нахождения эмитента 123001, Российская Федерация, г. Москва, Ермолаевский пер., дом 27, строение 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739019714
1.5. ИНН эмитента 7712044762
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01961-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.svyaznoybank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2245
2. Содержание сообщения
1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
- внеочередное общее собрание акционеров (очередное).
2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование):
- собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:
- 12 марта 2014 года, г. Москва, Ермолаевский пер., дом 27, стр.1, комната 215, 11 час.00 мин., бюллетень для голосования вручается под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в общем собрании акционеров.
4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания):
- 12 марта 2014 года, 10 час.00 мин. и до момента начала подсчета голосов по вопросам повестки дня Собрания.
5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования):
- форма проведения общего собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента:
- 16 февраля 2014 года
7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров Связного Банка (ЗАО).
2. Утверждение Устава Связного Банка (ЗАО) в новой редакции.
3. Утверждение Положения "Об общем собрании акционеров Связного Банка (ЗАО)" в новой редакции.
4. Утверждение Положения "О Совете директоров Связного Банка (ЗАО)" в новой редакции.
5. Утверждение Положения "О Правлении Связного Банка (ЗАО)" в новой редакции.
6. Вступление Связного Банка (ЗАО) в члены Московской Международной валютной ассоциации.
8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:
- Ознакомиться с материалами годового общего собрания акционеров можно по адресам:
123001, г. Москва, Ермолаевский пер., 27, стр.1.
115280, г. Москва, ул. Ленинская Слобода, дом 19.
Тел.: (495) 796-90-05 (доб.1111), Капустин Дмитрий Вячеславович
Тел.: (495) 796-90-05 (доб.1104), Чернова Екатерина Сергеевна
Факс: (495) 796-90-03.
3. Подпись
3.1. И.о. Председателя Правления И.В. Ованова
(подпись)
3.2. Дата “ 06 ” февраля 20 14 г. М.П.