1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Коммерческий банк "Ренессанс Кредит" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: КБ "Ренессанс Кредит" (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 115114, г. Москва, Кожевническая улица, д.14.
1.4. ОГРН эмитента: 1027739586291
1.5. ИНН эмитента: 7744000126
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03354-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.rencredit.ru
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: очная.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 30.01.2014, г. Москва.
2.4. Кворум общего собрания: решение принято единственным участником.
2.5.-2.6. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1.Изменить решение Общего собрания участников Банка № ВД-131224/021У от 24.12.2013 г. и изложить его в следующей редакции:
1.1.Изложить п.10.2.2. Устава Банка в новой редакции:
"10.2.2. К исключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
•определение основных направлений деятельности Банка;
•принятие решения об участии Банка в холдинговых компаниях, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций и некоммерческих организациях;
•принятие решения о размещении Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
•внесение изменений в Устав Банка, в том числе изменение размера Уставного капитала Банка;
•избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Банка и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения ревизионной комиссии (ревизора) Банка;
•принятие решения о реорганизации Банка, утверждение передаточного акта, разделительного баланса, утверждение нового Устава;
•принятие решения о ликвидации Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
•принятие решения о внесении вкладов в имущество Банка;
•денежная оценка не денежных вкладов, вносимых в Уставный капитал Банка, кроме случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации для такой оценки необходимо привлечение независимого оценщика;
•принятие решения о залоге участником Банка принадлежащей ему доли (часть доли) в Уставном капитале Банка третьему лицу;
•принятие решения о распределении или продаже доли, принадлежащей Банку, между участниками Банка;
•принятие решения о продаже доли, принадлежащей Банку, участникам Банка, в результате которой изменяются размеры долей его участников, и о продаже такой доли третьим лицам;
•определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера вознаграждения членов Совета директоров;
•избрание на должности Председателя Правления, Заместителя Председателя Правления, членов Правления Банка и Главного бухгалтера Банка и досрочное прекращение их полномочий;
•принятие решения о распределении чистой прибыли Банка между участниками Банка, в т.ч. по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) финансового года; определение срока и порядка таких выплат;
•утверждение бизнес-планов Банка, представляемых в Банк России в соответствии с принятыми им нормативно-правовыми актами;
•назначение аудиторской проверки, утверждение аудитора и определение размера оплаты его услуг;
•принятие решения об открытии Банком филиалов и представительств и утверждение положений о них;
•принятие решений об одобрении крупной сделки (в том числе заем, кредит, залог, поручительство) или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки. Крупными сделками не признаются сделки, совершаемые в ходе обычной хозяйственной деятельности Банка;
•принятие решения об одобрении Банком сделки, в которой имеется заинтересованность члена Совета директоров, Председателя или члена Правления, или заинтересованность участника Банка, имеющего совместно с его аффилированными лицами двадцать и более процентов голосов от общего числа голосов участников Банка, в случае, если сумма оплаты по сделке или стоимость имущества, являющегося предметом сделки, превышает два процента стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период;
•об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Банка;
•утверждение внутренних документов о порядке формирования органов управления Банка.
1.2.Изложить п.10.2.3. Устава Банка в новой редакции:
"10.2.3. К неисключительной компетенции Общего собрания участников относятся следующие вопросы:
• утверждение принципов политики Банка по привлечению и размещению денежных средств;
•определение полномочий исполнительных органов управления Банка по совершению сделок в рамках осуществления банковской и иной профессиональной деятельности;
• принятие решения о расширении деятельности Банка путем получения дополнительных лицензий;
• принятие решения об использовании резервного фонда Банка для иных, чем предусмотрено
настоящим Уставом и внутренними документами Банка, целей;
• определение порядка проведения очередных и внеочередных Общих собраний участников Банка;
• утверждение внутренних документов о порядке формирования и использования фондов Банка;
•решение иных вопросов, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Общего собрания участников Банка, не могут быть переданы к компетенции иных органов управления Банка.
1.3.Изложить п.10.3.2. Устава Банка в новой редакции:
"10.3.2. К исключительной компетенции Совета директоров Банка относится решение следующих вопросов:
•принятие решения об одобрении крупных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Банком прямо или косвенно имущества, стоимость которого составляет от 25 (двадцати пяти) до 50 (пятидесяти) процентов стоимости имущества Банка, определенной на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, предшествующий дню принятия решения о совершении такой сделки;
•создание комитетов Совета директоров и утверждение положений о них;
•рассмотрение результатов деятельности Банка за прошедший период и за год;
•избрание на должность и освобождение от должности Руководителя Службы внутреннего контроля Банка;
•создание и обеспечение функционирования эффективной системы внутреннего контроля;
•утверждение положения о Службе внутреннего контроля Банка и положения о системе внутреннего контроля, а также утверждение иных внутренних документов Банка по организации внутреннего контроля в случаях, предусмотренных в положении о системе внутреннего контроля Банка и/или положении о Службе внутреннего контроля Банка;
•контроль за деятельностью Службы внутреннего контроля;
•утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, так и по отдельным направлениям его деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка;
•утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной оценки, включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;
•утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение Руководителя Службы внутреннего контроля Банка, плана работы Службы внутреннего контроля Банка, утверждение политики Банка в области оплаты труда и контроль ее реализации;
•проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего контроля соблюдения единоличным исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, утвержденных Советом директоров;
•принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов Общему собранию участников Банка;
•утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов Руководителей Банка, порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат Руководителям Банка, Руководителю Службы управления рисками, Руководителю Службы внутреннего контроля и иным Руководителям (работникам), принимающим решения об осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности (банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты труда Банка);
•принятие решения об одобрении сделок со связанными с Банком лицами, величина лимита которых превышает 3 (три) процента от собственных средств (капитала) Банка;
•решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации к компетенции Совета директоров.
Вопросы, отнесенные к исключительной компетенции Совета директоров Банка федеральным законодательством и настоящим Уставом, не могут быть переданы на решение Общего собрания участников или исполнительных органов Банка.
1.4. Изложить п.10.4.3. Устава Банка в новой редакции:
"10.4.3. Состав Правления Банка определяется в количестве не более шести человек.
2.Поручить: Председателю Правления Банка Левченко А.В. подписать и направить в Главное управление Центрального банка Российской Федерации по Центральному федеральному округу г. Москва необходимые документы в связи с государственной регистрацией изменений, вносимых в Устав Банка.
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 30.01.2014 г., № ВД-140130/002У.
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления, Старший Вице-президент, Директор Правового департамента КБ "Ренессанс Кредит" (ООО), действующий на основании Генеральной доверенности № 7-119/2 от 29.04.2013г. С.Б. Королёв
3.2. Дата "30" января 2014 г.
