1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Первый Объединенный Банк"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "Первобанк"
1.3. Место нахождения эмитента 443086, Российская Федерация, г. Самара, ул. Ерошевского, 3А
1.4. ОГРН эмитента 1066300000260
1.5. ИНН эмитента 6316106558
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 3461
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.pervobank.ru/130/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11314
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 29.11.2013.
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 02.12.2013, Протокол № 14.
2.3. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: 77?8%, единогласно. При принятии решений по вопросу одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в голосовании участвовали незаинтересованные в сделках члены Совета директоров, решения приняты большинством голосов.
2.5. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк".
Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров: заочное голосование.
Дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): "26" декабря 2013 года.
Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:
443086, г. Самара, ул. Ерошевского, 3А, ОАО "Первобанк", Секретарю Совета директоров Дудину А.Ю., тел (846) 343-46-68.
2. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Первый Объединенный Банк":
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров определить: "02" декабря 2013 года.
4. Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Банка.
5. Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров:
сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров общества. В указанный срок сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись.
6. Утвердить формы и тексты бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров банка:
- форму и текст бюллетеня № 1 для голосования по первому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Банка: "Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность".
7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:
1. Информация по сделкам в совершении, которых имеется заинтересованность.
2. Бюллетени для голосования № 1.
Порядок направления информации (материалов) и бюллетений для голосования, подлежащих предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Банка: информация (материалы) и бюллетени направляются лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, или их полномочным представителям не позднее 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров заказным письмом или вручаются каждому из указанных лиц под роспись".
8. Одобрены сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
До совершения одобренной данным решением сделки, сведения об условиях сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями), не подлежат раскрытию в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным приказом ФСФР от 04.10.2011 № 11-46-/пз-н".
3.Подпись
3.1. Председатель правления ОАО "Первобанк"____________________А.Ю.Гончаров
3.2. Дата "02" декабря 2013 г. М. П.