1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью "СИБМЕТИНВЕСТ"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "СИБМЕТИНВЕСТ"
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 121353, г. Москва, ул. Беловежская, дом 4
1.4. ОГРН эмитента 1037727016480
1.5. ИНН эмитента 7727244718
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36374-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://sibmetinvest.msk.ru
http://disclosure.skrin.ru/disclosure/7727244718
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания участников эмитента: собрание (совместное присутствие);
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников эмитента: 21 ноября 2013 г. в 11 ч. 00 мин. (местное время, г. Москва), Российская Федерация, г. Москва, ул. Беловежская, д. 4;
2.4. Кворум общего собрания участников эмитента: в срок до 11 часов 00 минут 21 ноября 2013 г. для участия в собрании зарегистрировались 2 участника, в совокупности обладающие 100% голосов на общем собрании. Кворум для проведения внеочередного Общего собрания участников Общества и принятия решений по вопросам повестки дня имеется;
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1.Принятие решения об одобрении дополнительных соглашений к договорам займа, являющихся крупными взаимосвязанными сделками.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "ЗА" - 100% голосов; "ПРОТИВ" - нет; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решения приняты единогласно;
Формулировки принятых решений:
1. Одобрить заключение ООО "СИБМЕТИНВЕСТ" следующих крупных взаимосвязанных сделок:
1.1.Дополнительное соглашение № 3 к договору займа № SMI/MFL-2 от 02.04.2009 г. о нижеследующем:
1)Пункт 1.3 Договора после слов "начисленные на 17 октября 2013 уплачиваются не позднее 25 октября 2013" изложить в следующей редакции:
"Проценты за пользование займом выплачиваются Заемщиком 2 раза в год в следующем порядке: проценты, начисленные на 17 апреля 2014 уплачиваются не позднее 22 апреля 2014, проценты, начисленные на 16 октября 2014 уплачиваются не позднее 16 октября 2014. При начислении Займодавцем процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования займом, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно)".
1)Изложить статью 2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Договора в следующей редакции:
"2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заемщик обязан возвратить сумму займа 16 октября 2014 г.
2.2. Заемщик не вправе досрочно погасить сумму займа (как полностью, так и частично) без соответствующего письма о согласии с таким погашением, подписанного обеими сторонами Договора. Займодавец не вправе требовать досрочного погашения займа (как полностью, так и частично) при условии соблюдения Заемщиком условий настоящего Договора.
2.3. Перечисление и возврат суммы займа и процентов за пользование займом может быть произведен как в валюте займа, так и в любой другой валюте по курсу Банка России на день проведения платежа".
1.2. Дополнительное соглашение № 4 к договору займа № KGOK/MFL-4 от 29.12.2008 г. о нижеследующем:
1)Пункт 1.3 Договора после слов "проценты, начисленные на 17 октября 2013 уплачиваются не позднее 25 октября 2013" изложить в следующей редакции:
"проценты, начисленные на 17 апреля 2014 уплачиваются не позднее 22 апреля 2014, проценты, начисленные на 16 октября 2014 уплачиваются не позднее 16 октября 2014. При начислении Займодавцем процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования займом, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно)".
2)Изложить статью 2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Договора в следующей редакции:
"2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заемщик обязан возвратить сумму займа 16 октября 2014 г.
2.2. Заемщик не вправе досрочно погасить сумму займа (как полностью, так и частично) без соответствующего письма о согласии с таким погашением, подписанного обеими сторонами Договора. Займодавец не вправе требовать досрочного погашения займа (как полностью, так и частично) при условии соблюдения Заемщиком условий настоящего Договора.
2.3. Перечисление и возврат суммы займа и процентов за пользование займом может быть произведен как в валюте займа, так и в любой другой валюте по курсу Банка России на день проведения платежа".
1.3.Дополнительное соглашение № 6 к договору займа № KGOK/MFL-2 от 16.01.2008 г. о нижеследующем:
1)Пункт 1.3 Договора после слов "проценты, начисленные на 17 октября 2013 уплачиваются не позднее 25 октября 2013" изложить в следующей редакции:
"проценты, начисленные на 17 апреля 2014 уплачиваются не позднее 22 апреля 2014, проценты, начисленные на 16 октября 2014 уплачиваются не позднее 16 октября 2014. При начислении Займодавцем процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования займом, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно)".
2)Изложить статью 2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Договора в следующей редакции:
"2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заемщик обязан возвратить сумму займа 16 октября 2014 г.
2.2. Заемщик не вправе досрочно погасить сумму займа (как полностью, так и частично) без соответствующего письма о согласии с таким погашением, подписанного обеими сторонами Договора. Займодавец не вправе требовать досрочного погашения займа (как полностью, так и частично) при условии соблюдения Заемщиком условий настоящего Договора.
2.3. Перечисление и возврат суммы займа и процентов за пользование займом может быть произведен как в валюте займа, так и в любой другой валюте по курсу Банка России на день проведения платежа".
1.4.Дополнительное соглашение № 6 к договору займа № KGOK/MFL-3 от 20.02.2008 г. о нижеследующем:
1)Пункт 1.3 Договора после слов "проценты, начисленные на 17 октября 2013 уплачиваются не позднее 25 октября 2013" изложить в следующей редакции:
"проценты, начисленные на 17 апреля 2014 уплачиваются не позднее 22 апреля 2014, проценты, начисленные на 16 октября 2014 уплачиваются не позднее 16 октября 2014. При начислении Займодавцем процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования займом, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно)".
2)Изложить статью 2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Договора в следующей редакции:
"2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заемщик обязан возвратить сумму займа 16 октября 2014 г.
2.2. Заемщик не вправе досрочно погасить сумму займа (как полностью, так и частично) без соответствующего письма о согласии с таким погашением, подписанного обеими сторонами Договора. Займодавец не вправе требовать досрочного погашения займа (как полностью, так и частично) при условии соблюдения Заемщиком условий настоящего Договора.
2.3. Перечисление и возврат суммы займа и процентов за пользование займом может быть произведен как в валюте займа, так и в любой другой валюте по курсу Банка России на день проведения платежа".
1.5.Дополнительное соглашение № 7 к договору займа № KGOK/MFL от 25.10.2007 г. о нижеследующем:
1)Пункт 1.3 Договора после слов "проценты, начисленные на 16 октября 2013 уплачиваются не позднее 25 октября 2013" изложить в следующей редакции:
"проценты, начисленные на 16 апреля 2014 уплачиваются не позднее 21 апреля 2014, проценты, начисленные на 16 октября 2014 уплачиваются не позднее 16 октября 2014. При начислении Займодавцем процентов в расчет принимается фактическое количество дней пользования займом, при этом за базу берется действительное число календарных дней в году (365 или 366 соответственно)".
2)Изложить статью 2 ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН Договора в следующей редакции:
"2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заемщик обязан возвратить сумму займа 16 октября 2014 г.
2.2. Заемщик не вправе досрочно погасить сумму займа (как полностью, так и частично) без соответствующего письма о согласии с таким погашением, подписанного обеими сторонами Договора. Займодавец не вправе требовать досрочного погашения займа (как полностью, так и частично) при условии соблюдения Заемщиком условий настоящего Договора.
2.3. Перечисление и возврат суммы займа и процентов за пользование займом может быть произведен как в валюте займа, так и в любой другой валюте по курсу Банка России на день проведения платежа".
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников эмитента: протокол б/н от 21.11.2013 г.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Е.И.Терехов
(подпись)
3.2. Дата “21” ноября 2013 г. М.П.