1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «Лента»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «Лента»
1.3. Место нахождения эмитента 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина,
д. 112
1.4. ОГРН эмитента 1037832048605
1.5. ИНН эмитента 7814148471
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36420-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.lenta.com; http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32010
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания участников, принимаются единственным участником эмитента единолично и оформляются письменно.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 ноября 2013 г., 197374, Санкт-Петербург, ул. Савушкина, д. 112, 14 часов 00 минут по московскому времени.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: решения приняты единственным участником эмитента, владеющим 100% долей, и обладающим 100% голосов.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).
2. О наделении полномочиями должностных лиц.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: следующие решения приняты единственным участником эмитента, владеющим 100% долей, и обладающим 100% голосов:
1. На основании п. 3 статьи 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 г. «Об обществах с ограниченной ответственностью» № 8-ФЗ одобрить как крупную сделку (серию взаимосвязанных сделок): сделки, которые могут быть заключены на основании Генерального соглашения о срочных сделках на финансовых рынках от 21 сентября 2011 г. в редакции от 17 апреля 2013 г. В соответствии с решением единственного участника эмитента № 127-Л от 15 ноября 2013 г. и на основании подраздела 6.2.1.9 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Приказом ФСФР России от 04.10.2011 № 11-46/пз-н, с изменениями, сведения об условиях сделки (сделок), заключение которых единственный участник эмитента одобрил путем принятия указанного решения, а также о лицах, являющихся сторонами и/или выгодоприобретателями, не подлежат раскрытию до совершения соответствующей сделки (сделок).
2. Должностные лица Общества, включая Генерального директора Общества, обязываются осуществить любые действия в рамках их компетенции и полномочий для обеспечения исполнения настоящего решения.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 15 ноября 2013 г. Решение единственного участника ООО «Лента» № 127-Л.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ООО «Лента» Дюннинг Я.Г.
(подпись)
3.2. Дата “15” ноября 2013 г. М.П.
