1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Коммерческий банк «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента СБ Банк (ООО)
1.3. Место нахождения эмитента 115035, г. Москва, Раушская наб., д. 4/5, стр. 1
1.4. ОГРН эмитента 1027739177091
1.5. ИНН эмитента 7723008300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02999В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.sbank.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7949
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное):
Внеочередное общее собрание участников.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование:
Собрание (совместное присутствие).
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направлять заполненные бюллютени для голосования:
Определить дату проведения Внеочередного общего собрания участников-21 октября 2013 года. Место проведения 115035, Москва, Раушская наб. д.4/5, стр1. Время начала Внеочередного общего собрания участников: 10 часов 00 минут.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников(акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): Время начала регистрации участников – 9 часов 00 минут. Время окончания регистрации участников – 9 часов 45 минут.
2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании участников Банка- 16 октября 2013 года. Время закрытия реестра- 18 часов 00 минут.
2.6.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. О выборах Председателя и Секретаря собрания.
2. Одобрение сделки (взаимосвязанных сделок) в качестве крупной (далее – «Сделка») и документов, заключаемых в связи со Сделкой, в рамках которой Коммерческим банком «Судостроительный банк» (общество с ограниченной ответственностью) (далее – «Банк») привлечен кредит (заем), предоставляемый компанией Эс-Би Дебт Ишуанс Лимитед (SB Debt Issuance Limited) (далее – «Эмитент») в соответствии со следующими договорами:
а) Договор о внесении изменений в Соглашение о предоставлении субординированного кредита (Deed of Amendment and Restatement of a Subordinated Facility Agreement) (далее – Договор), содержащий два приложения и устанавливающий дату вступления и срок действия каждого из них:
(i) Приложение №1, содержащее соглашение о предоставлении субординированного кредита по форме, подготовленной в соответствии с требованиями Положения 215-П (далее – Соглашение 215-П) и предусматривающее, что кредит выдается на бессрочной основе, и которое будет действовать с даты получения одобрения Банка России на включение привлеченных средств в расчет собственных средств Банка в качестве основного капитала и до 31 декабря 2013 года включительно, и
(ii) Приложение №2, содержащее соглашение о предоставлении субординированного кредита по форме, подготовленной в соответствии с требованиями Положения 395-П (далее – Соглашение 395-П) и предусматривающее, что кредит выдается на бессрочной основе, и которое будет действовать, начиная с 1 января 2014 года;
б) Дополнительное соглашение, дополненное и изложенное в новой редакции (Amended and Restated Loan Supplement) в отношении кредита в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) долларов США и предусматривающее, что к кредиту применяется новая процентная ставка в размере 6.6 (Шесть целых шесть десятых) процента, начиная с 20 декабря 2013 года; а также
в) Дополнительное соглашение, дополненное и изложенное в новой редакции (Amended and Restated Loan Supplement) в отношении кредита в размере 30 000 000 (Тридцать миллионов) долларов США и предусматривающее, что к кредиту применяется новая процентная ставка в размере 6.6 (Шесть целых шесть десятых) процента, начиная с 28 декабря 2013 года.
3. Подтверждение принятия участниками Банка обязательства осуществить мероприятия по достижению нормативом достаточности капитала значения 6,4 (Шесть целых четыре десятых) процента (или иного значения, которое может быть установлено Банком России) и выше, предусмотренные «Положением о методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», утвержденным Банком России 28 декабря 2012 года № 395-П.
4. Подтверждение принятия участниками Банка обязательства осуществлять мероприятия по достижению нормативом достаточности капитала значения 6,4 (Шесть целых четыре десятых) процента (или иного значения, которое может быть установлено Банком России) и выше в случае, если реализация условий, предусмотренных абзацами третьим - пятым пункта 2.3.4. «Положения о методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», утвержденным Банком России 28 декабря 2012 года № 395-П, не привела к достижению указанного значения норматива.
5. Согласие участников Банка на увеличение уставного капитала Банка посредством принятия в качестве вкладов третьих лиц прав требований Управомоченных держателей нот по Субординированному кредиту в порядке реализации требований абз. 4 п. 2.3.4. «Положения о методике определения величины и оценке достаточности собственных средств (капитала) кредитных организаций («Базель III»)», утвержденным Банком России 28 декабря 2012 года № 395-П и принятия таких третьих лиц в состав участников Банка.
6. Предоставление полномочий по осуществлению от имени Банка всех действий, необходимых для окончательного согласования и подписания любых документов, относящихся к Сделке, включая документы, относящиеся к Дополненному и Изложенному в Новой Редакции Договору о Предоставлении Субординированного Кредита.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента , и адрес (адреса) , по которому с ней можно ознакомиться: с `17 октября 2013 года по 20 октября 2013 года с 9 часов 00 минут до 23 часов 00 минут по адресу 115035, Москва, Раушская наб. д.4/5, стр.1.
3. Подпись
3.1. Председатель Правления А.В. Егоров
(подпись)
3.2. Дата “16” октября 2013г. М.П.
