1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Детский мир - Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Детский мир - Центр»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
http://www.det-mir.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид Общего собрания акционеров эмитента: внеочередное;
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие);
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: 11.10.2013 г., время начала собрания 11.00, время окончания 12.00, место проведения: г. Москва, ул. Тимирязевская, 1
2.3. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: в собрании приняли участие акционеры обладающие 2 956 голосов, что составляет 100% голосов лиц, имеющих право на участие в общем собрании, кворум имелся по всем вопросам повестки дня;
2.4. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава ОАО «Детский мир – Центр» в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2.5. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Результаты голосования по вопросу повестки дня №1:
«ЗА» – 2 956 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня №1:
1.1. Для ведения Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Детский мир-Центр» избрать Председательствующим Бакстера Кристофера Алана.
1.2. Избрать секретарем Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Детский мир-Центр» Богатова Дмитрия Геннадиевича.
1.3. Функции счетной комиссии Внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Детский мир - Центр» возложить на секретаря собрания Богатова Дмитрия Геннадиевича.
1.4. Определить время выступления – до 20 минут, время на вопросы и прения – до 15 минут после каждого выступления.
1.5. Итоги голосования и решения, принятые Внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Детский мир - Центр» по вопросам повестки дня, огласить на Внеочередном общем собрании акционеров ОАО «Детский мир - Центр».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №2:
«ЗА» – 2 956 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня №2:
2.1. Утвердить Устав ОАО «Детский мир – Центр» в новой редакции (приложение 1).
2.2. Поручить Генеральному директору Общества совершить необходимые действия для государственной регистрации новой редакции Устава ОАО «Детский мир – Центр».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №3:
«ЗА» – 2 956 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня №3:
3.1. Досрочно прекратить полномочия всех членов Совета директоров ОАО «Детский мир – Центр».
Результаты голосования по вопросу повестки дня №4:
«ЗА» – 2 956 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня №5:
4.1. Избрать Совет директоров ОАО «Детский мир - Центр» в следующем составе:
Бакстер Кристофер Алан (Baxter Christopher Alan)
Бережной Андрей Александрович
Бусаров Игорь Геннадьевич
Каменский Андрей Михайлович
Корчунов Валентин Александрович
Остроброд Борис Михайлович
Чирахов Владимир Санасарович
Увакин Владимир Михйлович
Результаты голосования по вопросу повестки дня №5:
«ЗА» – 2 956 голосов, «ПРОТИВ» – 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» – 0 голосов
Принятое решение по вопросу повестки дня №6:
5.1. Одобрить сделку - Договор № 5653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.07.2013 (далее – «Договор»), заключенный между Обществом (далее – «Общество»/«Заемщик») и ОАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»/«Банк»), как сделку с заинтересованностью, в соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на следующих существенных условиях:
5.2. Лимит кредитной линии (сумма финансирования): 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей.
5.3. Целевое назначение кредита: для предоставления займа ООО «ДМ – Финанс» на цели приобретения 25%+1 акций в уставном капитале Заемщика.
5.4. Срок кредитования: 7 лет.
5.5. Период доступности: 3 месяца с даты подписания Договора.
5.6. Процентная ставка: переменная
5.7 Договор на дату его заключения являлся для Общества сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность ОАО «Сбербанк России», как акционера Общества, владеющего 740 шт. обыкновенных акций, что составляло 25,0338294993% уставного капитала Общества.
2.6. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б/н от 14 октября 2013 г.
