1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество "Минерально-химическая компания "ЕвроХим"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО "МХК "ЕвроХим"
1.3. Место нахождения эмитента 117054, Москва, ул. Дубининская, д.53, стр.6
1.4. ОГРН эмитента 1027700002659
1.5. ИНН эмитента 7721230290
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 31153-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.eurochem.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8261
2. Содержание сообщения
2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26.09.2013
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол Совета директоров от 30.06.2013г. № 13.09.26-14/10-9
2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
В рамках подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров ОАО "МХК "ЕвроХим" утвердить:
1. Форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Дату, место, время проведения внеочередного Общего собрания акционеров: 12 декабря 2013 года в 15 час. 00 мин. московского времени по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, кабинет 715.
3. Дату, место и время начала регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: 12 декабря 2013 года, 14 час. 30 мин. московского времени по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 6, кабинет 715.
4. Дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров: 27 сентября 2013 года.
5. Повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:
1) Об определении порядка ведения внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МХК "ЕвроХим".
2) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
3) Об определении количественного состава Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
4) Об избрании членов Совета директоров ОАО "МХК "ЕвроХим".
5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО "МХК "ЕвроХим".
6) Об определении цены по договору страхования ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ОАО "МХК "ЕвроХим", а также ответственности ОАО "МХК "ЕвроХим".
7) Об одобрении сделки по страхованию ответственности членов Совета директоров и иных должностных лиц ОАО "МХК "ЕвроХим", а также ответственности ОАО "МХК "ЕвроХим", в совершении которой имеется заинтересованность членов Совета директоров, Генерального директора и членов Правления ОАО "МХК "ЕвроХим".
6. Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления.
- Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "МХК "ЕвроХим".
- Письменные согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "МХК "ЕвроХим".
- Проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МХК "ЕвроХим".
Лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ОАО "МХК "ЕвроХим" вправе ознакомиться с информацией, подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, по адресу: город Москва, улица Дубининская, дом 53, стр.6, каб. 817 с 11 ноября 2013 года с 09.00 до 16.00 часов по московскому времени ежедневно, кроме выходных дней.
Указанная информация предоставляется участникам внеочередного Общего собрания акционеров ОАО "МХК "ЕвроХим" и во время его проведения.
По требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, ОАО "МХК "ЕвроХим" предоставляет ему копии документов в течение 5 дней с даты поступления требования.
7. Форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Д.С.Стрежнев
(подпись)
3.2. Дата “30” сентября 2013г. М.П.