1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «БАНК УРАЛСИБ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «УРАЛСИБ»
1.3. Место нахождения эмитента 119048, Российская Федерация, г. Москва,
ул. Ефремова, д. 8
1.4. ОГРН эмитента 1020280000190
1.5. ИНН эмитента 0274062111
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00030-В
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.bankuralsib.ru, http://www.e-disclosure.ru/
portal/company.aspx?id=156
2. Содержание сообщения
Кворум заседания: общее количество членов Наблюдательного совета – 9, приняли участие в заседании – 8 членов. Кворум имеется.
Содержание решений, принятых Наблюдательным советом ОАО «УРАЛСИБ» и результаты голосования:
1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ».
Результаты голосования:
«За» - Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Гарднер Д.У., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «УРАЛСИБ» в форме заочного голосования.
Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) 17 октября 2013 г.
Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 121108, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 8, ОАО «Регистратор НИКойл».
2. Определение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ».
Результаты голосования:
«За» - Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Гарднер Д.У., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Гаскаров А.Р.., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Определить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:
-. Об увеличении уставного капитала ОАО «УРАЛСИБ».
-. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ».
Результаты голосования:
«За» - Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Гарднер Д.У., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Установить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ», 11 сентября 2013 г. (на конец операционного дня).
4. Определение цены размещения акций ОАО «УРАЛСИБ».
Результаты голосования:
«За» - Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Гарднер Д.У.., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Определить цену размещения акций ОАО «УРАЛСИБ», в том числе лицам, имеющим преимущественное право приобретения акций, в размере 0,245 (ноль целых двести сорок пять тысячных) рубля за одну акцию.
5. Определение стоимости имущества, которое может быть приобретено по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность.
Результаты голосования:
«За» - Зверева Н.И., Гарднер Д.У., Коробков Д.И., Смирнов А.С. «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Для принятия общим собранием акционеров ОАО «УРАЛСИБ» решения об одобрении сделок мены, которые могут быть совершены между ОАО «УРАЛСИБ» и ОАО «Финансовая корпорация УРАЛСИБ», в совершении которых имеется заинтересованность, определить цену недвижимого имущества, которое может быть приобретено ОАО «УРАЛСИБ» по указанным сделкам, в следующих размерах без учета НДС (18%):
№ п/п Адрес Вид объекта Площадь объекта, кв. м. Цена имущества для цели совершения сделки, руб.
1 115280, г.Москва, пр.Кожуховский 1-Й , д.13. Здание 4 688,30 493 124 999,99
2 129515, г.Москва, ул. Королева Академика , д.3. Нежилое помещение 238,90 43 125 999,56
3 115093, г.Москва, ул. Серпуховская Большая, д.31, корп.1. Нежилое помещение 439,10 86 795 999,57
4 105082, г.Москва, ул.Бакунинская, д.50, стр.1. Нежилое помещение 407,20 56 329 999,67
5 125310, г.Москва, ш.Волоколамское, д.56, корп.1. Нежилое помещение 188,40 32 507 999,93
6 109388, г.Москва, ул.Гурьянова, д..41А. Нежилое здание 2 205,50 151 133 999,66
7 121151, г.Москва,просп. Кутузовский, д.27. Нежилое помещение 360,40 176 455 999,65
8 119261, г.Москва, просп. Ленинский, д.72/2. часть здания, нежилые помещения 402,10 Итого
405,10 92 638 999, 67 Итого
93 325 999,27
3 686 999,60
9 121069, г.Москва, бульв.Новинский, д.12, стр.1. Нежилое помещение 174,30 71 349 999,56
10 105064, г.Москва, ул. Садовая-Черногрязская, д.13/3, стр.1. Нежилое помещение 436,60 169 536 999,73
11 125222, г.Москва, ул. Митинская, д.23. Нежилое помещение 131,30 13 969 999,96
6. Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ».
Результаты голосования:
«За» - Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Гарднер Д.У., Коробков Д.И.., Молоковский М.Ю., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение № 1 к Протоколу).
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ», а также порядка их рассылки.
Результаты голосования:
«За» - Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Гарднер Д.У., Коробков Д.И.., Молоковский М.Ю., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение № 2 к Протоколу).
В срок не позднее 26 сентября 2013 г. направить акционерам бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «УРАЛСИБ» путем их рассылки заказными письмами.
8. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» и текста уведомления.
Результаты голосования:
«За» - Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Гарднер Д.У., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Утвердить текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» (Приложение № 3 к Протоколу).
Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» опубликовать в газете «Известия» в срок не позднее 26 сентября 2013 г.
9. Определение перечня информации (материалов), предоставляемого акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ» и порядка его предоставления.
Результаты голосования:
«За» - Салонен Илкка Сеппо, Зверева Н.И., Гарднер Д.У.., Коробков Д.И., Молоковский М.Ю., Гаскаров А.Р., Смирнов А.С., Цветков Н.А., «Против» - 0, «Воздержались» - 0.
Решили:
Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»:
- проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ОАО «УРАЛСИБ»;
- информация о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Определить следующий порядок ознакомления акционеров ОАО «УРАЛСИБ» с указанной информацией (материалами): с 27 сентября 2013г. (в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин.) по адресу: 119048, Российская Федерация, город Москва, ул. Ефремова, д. 8, Дирекция координации и поддержки коллегиальных органов.
Дата проведения заседания Наблюдательного совета:11.09.2013г.
Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета ОАО «УРАЛСИБ», на котором принято соответствующее решение:11.09.2013г. N12
3. Подпись
3.1. Заместитель Председателя Правления __________________ А.В. Сазонов
3.2. Дата 11 сентября 2013 г.