1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Акционерный коммерческий банк «РОСБАНК» (открытое акционерное общество)
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО АКБ «РОСБАНК»
1.3. Место нахождения эмитента 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
1.4. ОГРН эмитента 1027739460737
1.5. ИНН эмитента 7730060164
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 02272B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.rosbank.ru/ru/about/disclosure/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2427
2. Содержание сообщения
1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 02 сентября 2013 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования),
Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 111033, г. Москва, а/я №56, ЗАО «Компьютершер Регистратор».
4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Общее количество голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Собрании, составляет 1`551`401`852.
Количество голосов, которыми обладают лица, принимающие участие в Собрании – 1`440`483`517, что составляет 92,8504% от общего количества голосов, которыми обладают лица, имеющие право на участие в Собрании.
Кворум для открытия Собрания имеется.
5.Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об определении цены (денежной оценки) обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц).
2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц).
6.Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
По вопросу № 1 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`278`287`451 голос
«против» 0 голосов
«воздержался» 162`196`066 голосов
Принято решение:
Установить, что цена (денежная оценка) обязательств ОАО АКБ «РОСБАНК» по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а именно: по Корпоративному полису (договору) страхования ответственности директоров и должностных лиц, сторонами которого являются ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «АИГ страховая компания», с размером общей страховой суммы (совокупного лимита ответственности) - 406.297.000,00 (Четыреста шесть миллионов двести девяносто семь тысяч) рублей, определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ОАО АКБ «РОСБАНК» - 1.173.676,17 (Один миллион сто семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть и 17/100) рублей.
По вопросу № 2 повестки дня:
Результаты голосования:
«за» 1`278`287`451 голос
«против» 0 голосов
«воздержался» 162`196`066 голосов
Принято решение:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность всех членов Совета директоров, Председателя Правления и всех членов Правления ОАО АКБ «РОСБАНК», а именно: Корпоративный полис (договор) страхования ответственности директоров и должностных лиц (далее – Полис), сторонами которого являются ОАО АКБ «РОСБАНК» и ЗАО «АИГ страховая компания», на следующих условиях:
Стороны: ЗАО «АИГ страховая компания» (Страховщик) и ОАО АКБ «РОСБАНК» (Страхователь).
Выгодоприобретатели: все члены Совета директоров, Председатель Правления, все члены Правления, Главный бухгалтер ОАО АКБ «РОСБАНК», ОАО АКБ «РОСБАНК».
Предмет сделки: страхование ответственности директоров и должностных лиц ОАО АКБ «РОСБАНК».
Размер страховой суммы (совокупный лимит ответственности): 406.297.000,00 (Четыреста шесть миллионов двести девяносто семь тысяч) рублей.
Цена сделки: определяется в размере страховой премии, подлежащей оплате ОАО АКБ «РОСБАНК» - 1.173.676,17 (Один миллион сто семьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть и 17/100) рублей.
Период страхования: с 01.07.2013 года по 30.06.2014 года.
7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 04 сентября 2013 года, № 45.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Председателя Правления -
член Правления ОАО АКБ «РОСБАНК» ________________________ С.Е.Дегтярев
(подпись)
3.2. Дата 04 сентября 2013 г. М.П.