1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое Страховое Акционерное Общество "РЕСО-Гарантия"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОСАО "РЕСО-Гарантия"
1.3. Место нахождения эмитента: 125047, Москва, ул. Гашека, д.12, стр.1
1.4. ОГРН эмитента: 1027700042413
1.5. ИНН эмитента: 7710045520
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 00074-Z
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/7710045520/ http://www.reso.ru/Shareholders/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2.3. Дата и место проведения общего собрания.
Дата проведения Общего собрания: 26 августа 2013 года
Место проведения Общего собрания: Российская Федерация, 125047, г. Москва, ул. Гашека, д. 12, строение 1, 7 этаж
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 14 часов 00 минут (время московское).
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в Общем собрании: 15 часов 30 минут (время московское).
Время открытия Общего собрания: 15 часов 00 минут (время московское)
Время закрытия Общего собрания: 15 часов 40 минут (время московское)
Время начала подсчета голосов: 15 часов 30 минут (время московское).
2.4. Кворум общего собрания: Имеется 99,992 % (Девяносто девять целых и девятьсот девяносто две тысячных) процента.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Внесение изменений в Устав ОСАО «РЕСО-Гарантия» (утверждение новой редакции устава № 10).
2.6. Итоги голосования:
2.6.1. Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по первому вопросу: 31 000 000 (тридцать один миллион)
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по первому вопросу: 30 997 525(тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать пять) голоса.
Кворум по данному вопросу: Имеется
Варианты голосования:
«ЗА» - 30 997 525(тридцать миллионов девятьсот девяносто семь тысяч пятьсот двадцать пять) голоса.
«ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов.
Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров по первому вопросу:
Внести изменения в устав Общества в части:
- перечня полномочий Общего собрания акционеров, вопросов, требующих наличия предложений по ним Совета директоров, порядка голосования по вопросам, требующим квалифицированного большинства для принятия решений (статьи 9.1.25, 9.4, 9.5);
- перечня полномочий Совета директоров, определения кворума и порядка голосования при принятии решений (статьи 21.2-21.6, 23.4);
- перечня материалов, подлежащих предоставлению Совету директоров (ст.28.7);
- внесения изменений в сведения о филиалах Общества (статья 29.5).
Утвердить новую редакцию Устава № 10.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания: «28» августа 2013 года, Протокол №41
3. Подпись
3.1. Генеральный директор ОСАО "РЕСО-Гарантия"
__________________ Раковщик Д.Г.
подпись Фамилия И.О.
3.2. Дата 28.08.2013г. М.П.