1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТПРО»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО «ИНВЕСТПРО»
1.3. Место нахождения эмитента 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4
1.4. ОГРН эмитента 5087746665936
1.5. ИНН эмитента 7708684350
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36422-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32932
http://www.investpro.com.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 августа 2013 г., РФ, 115184, г. Москва, ул. Новокузнецкая, д. 23, стр. 4, 12 часов 00 минут.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 100 %.
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об избрании Председателя и Секретаря Собрания.
2. Об избрании членов Совета директоров Общества.
3. О назначении аудиторской проверки, утверждении аудитора и определении размера оплаты услуг аудитора.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 %
«ПРОТИВ» - 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 %
Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Собрания Общества – Бухарина Александра Николаевича, Секретарем Собрания – Андрулу Чацычаралампус.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 %
«ПРОТИВ» - 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 %
Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:
Избрать Совета директоров Общества в следующем составе:
1. Богацкая Наталья Вячеславовна.
2. Бухарин Александр Николаевич.
3. Грибушенков Дмитрий Владимирович.
Итоги голосования по третьему вопросу повестки дня:
«ЗА» - 100 %
«ПРОТИВ» - 0 %
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 %
Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
1. Назначить аудиторскую проверку бухгалтерской отчетности Общества за период с 01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года включительно.
2. Утвердить аудитором Общества Закрытое акционерное общество «Международный консультативно-правовой центр по налогообложению» (ЗАО «МКПЦН»), ОГРН 1027739831900.
3. Определить оплату услуг аудитора в размере 264 000 (Двести шестьдесят четыре тысячи) рублей.
4. Поручить Генеральному директору Общества заключить договор на проведение аудиторской проверки с ЗАО «МКПЦН».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 августа 2013 г., № 2013-08-19.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор А.Н. Бухарин
(подпись)
3.2. Дата “19” августа 2013г. М.П.
