1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Детский мир - Центр»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Детский мир - Центр»
1.3. Место нахождения эмитента РФ, 117415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 37, корп. 3
1.4. ОГРН эмитента 1027700047100
1.5. ИНН эмитента 7729355029
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 00844-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6788
http://www.det-mir.ru/
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 2013 г.
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: №2 от 01 августа 2013 г.
2.4. Кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имелся, в заседании приняли участие 8 членов Совета директоров.
2.5. Решения, принятые Советом директоров эмитента:
2.5.1. Вопрос повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ОАО «Детский мир – Центр».
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Детский мир – Центр».
Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие)
2. Назначить проведение внеочередного общего собрания акционеров на 11 октября 2013 года по адресу: г. Москва, ул. Тимирязевская , 1, время начала регистрации лиц имеющих право на участие в собрании 10 ч 30 мин, время начала собрания 11 ч 00 мин. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 127422, г. Москва, Тимирязевская улица, 1.
3. Определить дату составления списка лиц имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 31 июля 2013 года.
4. Направить акционерам Общества уведомления о проведении внеочередного общего собрания акционеров не позднее 1 августа 2013 года.
5. С информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, можно ознакомиться в корпоративном секретариате Общества по адресу: г.. Москва, Тимирязевская улица, 1, каб. 605, начиная с 11 сентября 2013 г. по 11 октября 2013 г.
6. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:
1. Утверждение регламента проведения годового общего собрания акционеров.
2. Утверждение Устава ОАО «Детский мир – Центр» в новой редакции.
3. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
7. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам при подготовке к Годовому общему собранию акционеров Общества:
1. Проект новой редакции устава Общества.
2. Документация по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, содержащая все существенные условия сделки.
3. Информация о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в т.ч. информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы.
8. Утвердить форму и текст сообщения (уведомления) о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.
2.5.2. Вопрос повестки дня: «Предложение общему собранию акционеров ОАО «Детский мир-Центр» об одобрении сделки с заинтересованностью»
Решение, вынесенное на голосование и принятое по Вопросу:
1. Предложить Общему собранию акционеров ОАО «Детский мир - Центр» одобрить сделку - Договор № 5653 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 19.07.2013 (далее – «Договор»), заключенный между Обществом (далее – «Общество»/«Заемщик») и ОАО «Сбербанк России» (далее – «Кредитор»/«Банк»), как сделку с заинтересованностью, в соответствии со статьями 81, 83 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» на следующих существенных условиях:
2. Лимит кредитной линии (сумма финансирования): 3 200 000 000 (Три миллиарда двести миллионов) рублей.
3. Срок кредитования: 7 лет., процентная ставка переменная 10,5-11 % годовых.
«ЗА» – 8 голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.