1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество Коми региональный банк «Ухтабанк»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк»
1.3. Место нахождения эмитента 115432, г. Москва, улица Лобанова, дом 2/21
1.4. ОГРН эмитента 1021100000085
1.5. ИНН эмитента 1102011300
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01663-B
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ukhtabank.ru
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1418
- Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное)
Решения приняты внеочередным общим собранием Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк» по вопросам, которые должны рассматриваться годовым общим собранием акционеров акционерного общества.
2.2. Форма проведения общего собрания
Решения приняты внеочередным общим собранием Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк» в форме собрания (совместного присутствия акционеров общества).
2.3. Дата и место проведения общего собрания
Решения приняты 30 июля 2013 года внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк» по адресу: 115432, г. Москва, улица Лобанова, дом 2/21.
2.4. Кворум общего собрания
Решения приняты внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк» при следующем кворуме.
Число голосов, принадлежащих акционерам, принявшим участие в общем собрании по каждому вопросу повестки дня:
по первому вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» - 3 474 900 голосов, кворум имеется;
по второму вопросу «Об избрании нового состава членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» (решение принималось путем кумулятивного голосования) – 17 374 500 голосов, кворум имеется;
по третьему вопросу «О предоставлении права подписания направляемых в соответствующее территориальное учреждение Центрального Банка Российской Федерации уведомлений об избрании членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» - 3 474 900 голосов, кворум имеется;
по четвертому вопросу «О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» - 3 474 900 голосов, кворум имеется;
по пятому вопросу «Об избрании нового состава членов Ревизионной комиссии ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» - 3 474 900 голосов, кворум имеется;
по шестому вопросу «Об утверждении аудитором ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» на 2013 год аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью «Макс-Аудит» - 3 474 900 голосов, кворум имеется.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк».
4. Об избрании нового состава членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк».
5. О предоставлении права подписания направляемых в соответствующее территориальное учреждение Центрального Банка Российской Федерации уведомлений об избрании членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк».
6. О досрочном прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк».
7. Об избрании нового состава членов Ревизионной комиссии ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк».
8. Об утверждении аудитором ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» на 2013 год аудиторской компании Общество с ограниченной ответственностью «Макс-Аудит».
2.6.Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним
Решения приняты внеочередным общим собранием акционеров Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк» со следующими вопросами, поставленными на голосование.
1. Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк», в связи с избранием нового состава членов Совета директоров.
Голосовали:
«За» - 3 474 900 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято.
2. Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Манайкин Николай Геннадьевич;
- Маркеев Станислав Александрович;
- Фролова Светлана Борисовна;
- Шмелева Александра Владимировна;
- Юзефович Иван Михайлович.
Голосовали:
«За» - 17 374 500 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято путем проведения кумулятивного голосования.
3.Право подписания направляемых в соответствующее территориальное учреждение Центрального Банка Российской Федерации уведомлений об избрании членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» предоставить Председателю Правления ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» Цыгикало Николаю Александровичу.
Голосовали:
«За» - 3 474 900 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято.
4.Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк».
Голосовали:
«За» - 3 474 900 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято.
5. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» в новом составе:
- Белоброва Олеся Александровна;
- Леухин Алексей Евгеньевич;
- Ожигина Людмила Николаевна.
Голосовали:
«За» - 3 474 900 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято.
6. Утвердить аудитором ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» на 2013 год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Макс-Аудит».
Голосовали:
«За» - 3 474 900 голосов;
«Против» - нет;
«Воздержались» - нет.
Решение принято.
2.7.Формулировки решений, принятых общим собранием
Открытое акционерное общество Коммерческий банк «Петрокоммерц», основной государственный регистрационный номер 1027739340584 от 9 октября 2002 года, находящееся по адресу: 115432, г. Москва, улица Лобанова, дом 2/21, в лице участников внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк», руководствуясь пунктом 1 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», приняло следующие решения:
1.Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк», в связи с избранием нового состава членов Совета директоров.
2. Избрать Совет директоров в следующем составе:
- Манайкин Николай Геннадьевич;
- Маркеев Станислав Александрович;
- Фролова Светлана Борисовна;
- Шмелева Александра Владимировна;
- Юзефович Иван Михайлович.
3.Право подписания направляемых в соответствующее территориальное учреждение Центрального Банка Российской Федерации уведомлений об избрании членов Совета директоров ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» предоставить Председателю Правления ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» Цыгикало Николаю Александровичу.
4.Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк».
5. Избрать членов Ревизионной комиссии ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» в новом составе:
- Белоброва Олеся Александровна;
- Леухин Алексей Евгеньевич;
- Ожигина Людмила Николаевна.
6. Утвердить аудитором ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» на 2013 год аудиторскую компанию Общество с ограниченной ответственностью «Макс-Аудит».
2.8.Дата составления протокола общего собрания
Протокол (без номера) внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества Коми региональный банк «Ухтабанк» от 30 июля 2013 года.
Председатель Правления
ОАО Комирегионбанк «Ухтабанк» Н.А. Цыгикало
М.П.
30 июля 20133 г.