1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «ГИДРОМАШСЕРВИС»
1.3. Место нахождения эмитента 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.31, стр.32
1.4. ОГРН эмитента 1027739083580
1.5. ИНН эмитента 7733015025
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 17174-Н
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.hms.ru/about/disclosure_of_information/
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8959
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: собрание (совместное присутствие)
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:
дата проведения общего собрания акционеров эмитента – 30 июля 2013 года;
место проведения общего собрания акционеров эмитента - РФ, г. Москва, ул. Чаянова, д.7;
время проведения общего собрания акционеров эмитента – с 09 часов 30 минут до 11 часов 30 минут
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании по всем вопросам повестки дня – 3 000 голосов.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по всем вопросам повестки дня общего собрания – 3 000 голосов.
Кворум для проведения общего собрания имеется и составляет 100 % процентов от общего числа голосующих (обыкновенных) акций, принятых к определению кворума.
Кворум общего собрания (кворум по вопросам, включенным в повестку дня общего собрания) определялся исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании.
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об одобрении крупной сделки по заключению договора поручительства.
2. Об одобрении крупной сделки по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
1. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Одобрить крупную сделку по заключению договора поручительства на следующих условиях: …
По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания – 3 000 голосов;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по вопросу повестки дня общего собрания: 3 000 голосов, что составляет 100 % от общего числа голосов.
Кворум для принятия решения по данному вопросу имеется
Голосовали:
«За» - 3 000 голосующих акций, что составляет 100 %.
«Против» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %;
«Воздержался» - 0 голосующих акций, что составляет 0 %.
Решение принято.
2. ФОРМУЛИРОВКА РЕШЕНИЯ:
Одобрить крупную сделку по заключению договора об открытии возобновляемой кредитной линии на следующих условиях: …
Согласно протоколу «Сведения о существенных условиях одобренной сделки (см. вопросы 1 и 2 настоящего протокола) согласно п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмиссионных ценных бумаг, утвержденного приказом ФСФР от 04.10.2011 N 11-46/пз-н, до совершения сделки могут не раскрываться».
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 30 июля 2013 года, № 01/07-13.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Группа ГМС» -
управляющей организации, осуществляющей функции единоличного исполнительного органа эмитента на основании договора от 28.11.2005 г. № 1 УК-ГМС-11/05
А.В. Молчанов
(подпись)
3.2. Дата “30” июля 2013г. М.П.
