Сообщение о существенном факте
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ООО "РВК-Финанс"
1.3. Место нахождения эмитента 115191, г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.
1.4. ОГРН эмитента 1077759414457
1.5. ИНН эмитента 7703643030
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 36320-R
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 1) http://rvkfinans.ru/
2)http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11693
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников:
Внеочередное общее собрание участников Общества проводится в форме совместного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников:
дата – 12 июля 2013 года;
место - г. Москва, пер. Гамсоновский, д. 2, стр. 4.
2.4. Кворум общего собрания участников:
Присутствовали:
1. 1. Общество с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест" (ОГРН 1057749239580, ИНН 7705701907, место нахождения: 115191, город Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4), в лице Удовиченко И.А. - Генерального директора Общества с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал" (ООО УК "РОСВОДОКАНАЛ"), осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества с ограниченной ответственностью "РВК-Инвест", действующего на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ООО "РВК-Инвест" Управляющему - Обществу с ограниченной ответственностью Управляющая компания "Региональные Объединенные Системы Водоканал" от 30.06.2011 г. № 110/11-УК/004/11-РВКИ, владеющее долей, составляющей 99 % от уставного капитала Общества.
2. 2. Компания "ВЕНТРЕЛТ ХОЛДИНГС ЛТД." (VENTRELT HOLDINGS LTD.), являющаяся юридическим лицом по законодательству Британских Виргинских островов, зарегистрированная 16 марта 2005 года за номером 646665, находящаяся по адресу: почтовый ящик 3321, Дрейк Чамберс, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова, в лице Директора Юрия Михайленко, действующего на основании Устава, владеющая долей, составляющей 1 % от уставного капитала Общества.
На собрании присутствуют участники, составляющие 100% от общего числа участников и обладающие в совокупности 100% уставного капитала Общества.
Кворум имеется.
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.
2.5. Повестка дня общего собрания участников эмитента:
1. Об избрании Председателя внеочередного общего собрания участников и секретаря внеочередного общего собрания участников ООО "РВК-Финанс".
2. Об увольнении Генерального директора ООО "РВК-Финанс" Ефимченко Н.А. по собственному желанию.
3. Об избрании единоличного исполнительного органа - Генерального директора ООО "РВК-Финанс".
4. Об утверждении трудового договора, заключаемого с Генеральным директором ООО "РВК-Финанс".
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников эмитента, по которым имелся кворум и формулировки решений, принятых общим собранием участников по указанным вопросам:
1. Избрать Председателем внеочередного общего собрания участников Общества Удовиченко И.А.
Избрать секретарем внеочередного общего собрания участников Общества Юрия Михайленко.
Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов;
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2. Расторгнуть "12" июля 2013 года трудовой договор от 11.03.2013 г. № б/н, заключенный между Обществом и Ефимченко Н.А., по инициативе работника (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации).
Поручить Председателю внеочередного общего собрания участников Удовиченко И.А. подписать от имени Общества документы, связанные с оформлением расторжения Трудового договора, заключенного между Обществом и Ефимченко Н.А.
Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов;
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
3. Избрать единоличным исполнительным органом - Генеральным директором ООО "РВК-Финанс" Золотареву Элеонору Валерьевну сроком на 3 (три) года, начиная с "15" июля 2013 года.
Поручить Золотаревой Э.В. осуществить все необходимые действия, связанные с государственной регистрацией смены Генерального директора ООО "РВК-Финанс".
Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов;
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
4. Утвердить трудовой договор, заключаемый с Генеральным директором ООО "РВК-Финанс" Золотаревой Э.В.
Поручить Председателю внеочередного общего собрания участников ООО "РВК-Финанс" Удовиченко И.А. подписать от имени Общества трудовой договор, заключаемый между Обществом и Золотаревой Э.В.
Результаты голосования:
"За" - 100 % голосов;
"Против" - 0 голосов.
"Воздержался" - 0 голосов.
Решение принято единогласно.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников:
Протокол № 12/13 от 12 июля 2013 года.
3. Подписи
3.1. Генеральный директор
Общества с ограниченной ответственностью "РВК-Финанс"
Э.В. Золотарева
(подпись)
3.2. Дата “ 15 ” Июля