1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента На русском языке - Открытое акционерное общество "РОСНАНО"
На английском языке - Open Joint Stock Company "RUSNANO"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента На русском языке - ОАО "РОСНАНО"
На английском языке - RUSNANO
1.3. Место нахождения эмитента Российская Федерация, 117036, г. Москва, пр. 60-летия Октября, д. 10А
1.4. ОГРН эмитента 1117799004333
1.5. ИНН эмитента 7728131587
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 55477-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=27422, http://www.rusnano.com/
2. Содержание сообщения
2.1. Полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование), место нахождения, присвоенный налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер, за которым в едином государственном реестре юридических лиц внесена запись о создании юридического лица, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом
место нахождения: 109012 , г. Москва, Никольский пер., д. 9
ИНН: 7710723134
ОГРН: 1087746829994
2.2. Формулировки решений, принятых единолично лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента:
В связи с осуществлением Федеральным агентством по управлению государственным имуществом в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением об управлении находящимися в федеральной собственности акциями открытых акционерных обществ и использовании специального права на участие Российской Федерации в управлении открытыми акционерными обществами («золотой акции»), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 03 декабря 2004 г. № 738, и Положением о Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 05 июня 2008 г. № 432 «О Федеральном агентстве по управлению государственным имуществом», полномочий общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» (далее – ОАО «РОСНАНО»), 100 % акций которого находится в собственности Российской Федерации:
1. В связи с необходимостью доработки годового отчета ОАО «РОСНАНО» воздержаться от утверждения годового отчета ОАО «РОСНАНО» за 2012 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «РОСНАНО» за 2012 год, в том числе отчет о финансовых результатах.
3. Не утверждать распределение прибыли ОАО «РОСНАНО» за 2012 год в связи с наличием убытков. Дивиденды по итогам 2012 года не объявлять и не выплачивать.
4. Избрать совет директоров ОАО «РОСНАНО» в следующем составе:
Агамирзян Игорь Рубенович - генеральный директор открытого акционерного общества
«Российская венчурная компания» (профессиональный поверенный);
Алфимов Михаил Владимирович – председатель научно-технического совета при совете директоров ОАО «РОСНАНО» (независимый директор);
Вексельберг Виктор Феликсович – председатель совета директоров группы компаний «Ренова» (профессиональный поверенный);
Дмитриев Владимир Александрович - председатель государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» (профессиональный поверенный);
Погосян Михаил Асланович – президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (независимый директор);
Путилин Владислав Николаевич – профессиональный поверенный;
Ремес Сеппо Юхо – председатель комитета по аудиту при совете директоров ОАО «РОСНАНО» (независимый директор);
Соломон Николай Иосифович – первый заместитель генерального директора по корпоративным функциям – главный финансовый директор Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (профессиональный поверенный);
Теплухин Павел Михайлович – главный исполнительный директор группы Дойче Банк в России (независимый директор);
Чемезов Сергей Викторович - генеральный директор Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростехнологии» (профессиональный поверенный);
Чубайс Анатолий Борисович - председатель правления ОАО «РОСНАНО» (профессиональный поверенный).
5. Избрать ревизионную комиссию ОАО «РОСНАНО» в следующем составе:
Гаршин Василий Владимирович – начальник управления Росимущества;
Косарев Сергей Борисович – управляющий директор по внутреннему аудиту, контролю и управлению рисками ОАО «РОСНАНО» (независимый эксперт);
Саранцев Василий Алексеевич – начальник патентно-лицензионной службы ОАО «Российские космические системы» (независимый эксперт);
Семерикова Виктория Владимировна – советник руководителя Росимущества;
Шевчук Александр Викторович – заместитель исполнительного директора Ассоциации по защите прав инвесторов (независимый эксперт).
6. Утвердить ООО «Эрнст энд Янг» аудитором ОАО «РОСНАНО» для осуществления обязательного аудита бухгалтерской отчетности общества и аудита консолидированной финансовой отчетности Группы «РОСНАНО», подготовленной по Международным стандартам финансовой отчетности, за 2013 год.
7. Утвердить Положение об организации деятельности единоличного исполнительного органа ОАО «РОСНАНО» по информационному взаимодействию через Межведомственный портал по управлению государственной собственностью.
2.3. Дата единоличного принятия решений лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: 28 июня 2013 года
2.4. Дата составления, номер и наименование документа, которым оформлены решения, единолично принятые лицом, которому принадлежат все голосующие акции эмитента: распоряжение Росимущества «О решениях годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «РОСНАНО» № 822-р от 28 июня 2013 года
3. Подпись
3.1. Директор по правовым вопросам ОАО «РОСНАНО», действующий на основании доверенности от 19 марта 2013 г.
О.С. Мизгирев
(подпись)
3.2. Дата “28” июня 2013 г.
М.П.